В Евросоюзе отмечают новые тренды отмывания доходов от продажи | Тот самый 115-ФЗ
В Евросоюзе отмечают новые тренды отмывания доходов от продажи наркотиков.
Строгие антиотмывочные нормы в отношении банков и иных финансовых организаций уже давно сделали невозможными банковские переводы между наркоторговцами в разных странах. Криптовалюта также сдает пальму первенства последнее время из-за регулирования этого рынка со стороны мировых правительств.
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) провел исследование и выявил, что сейчас особой популярностью у европейских наркоторговцев пользуется древняя финансовая система «Хавала» (неформальная финансово-расчётная система на основе взаимозачёта требований и обязательств между брокерами, которая сформировалась в Индостане задолго до появления западной банковской системы).
Также были зафиксированы случаи, когда физического перемещения наличных денежных средств из одной страны в другую не происходит, вместо этого в целевую страну пересылаются банковские карты для снятия наличных денег.
