В ЦБ подтвердили наше предположение, что взрывной рост регистр | Тот самый 115-ФЗ

В ЦБ подтвердили наше предположение, что взрывной рост регистрации новых компаний связан с работой Платформы ЗСК.

Ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса ЗСК. Это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно половина новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки.

В ЦБ признались, что каждый день отправляют в красную зону по 500 новых компаний и ИП.

Платформа ЗСК очень быстро реагирует на появление технических компаний — фирма или ИП может попасть в красную зону даже без проведения каких-либо финансовых операций.
Основной причиной отнесения к высокому риску ЗСК новых юр лиц является аффилированность с иными лицами, которые уже находятся в красной зоне. Например, на директоре есть фирма, которая получила высокий риск ЗСК от ЦБ. Если этот директор зарегистрирует еще одну компанию, то она автоматически станет красной практически сразу после регистрации и даже не успеет провести ни одной операции в банке.

Сейчас в красной зоне около 98 тыс фирм и ИП, что составляет около 1.4% от общего числа всех зарегистрированный в стране юр лиц. Напомним, что на момент запуска платформы ЗСК таких лиц было 0.7%. Здесь сработал накопительный эффект, ведь очень много компаний сейчас просто брошенных, которые ждут принудительной ликвидации от ФНС.

Несомненно, представители теневой экономики в скором времени перестроятся и поменяют методы и критерии регистрации новых компаний, но это приведет лишь к удорожанию схем, ведь себестоимость создания качественной компании гораздо больше, чем фирмы-однодневки по сегодняшним понятиям.

Плюс ко всему, в гос думе лежит законопроект № 19332-8, который предусматривает дисквалификацию на 3 года для директоров и участников компаний из красный зоны, т.е., они в течение этого срока не смогут занимать соответствующие позиции в новых юр лицах.

Одновременно в ЦБ раскрыли неутешительную статистику. Оспорить высокий риск через межведомственную комиссию удалось только 0.2% от общего объема заявителей. Но ЦБ не раскрывает нюанс, что большая часть отказов в реабилитации связана с плохим качеством обоснования и документов, а также с предоставлением неполного комплекта документов.

Реабилитация сейчас - настоящий профессиональный труд, к нему нельзя подходить «спустя рукава».

@tot115fz