РосФинМониторинг заявляет, что многие страны игнорируют запрос | Тот самый 115-ФЗ
РосФинМониторинг заявляет, что многие страны игнорируют запросы нашей финансовой разведки в отношении лиц, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма.
Причем игнориуются также запросы и сообщения в отношении преступников или потерпевших, находящихся на их территориях.
Напомним, 24.02.2023 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в организации.
Однако, это не означает исключение или внесение нашей страны в черный список.
Тем не менее, многие страны воспринимают это очень болезненно, особенно в части налаживания корреспондентских отношений с российскими банками.
@tot115fz