С 1 июня в Японии меняются правила отслеживания транзакций с к | Тот самый 115-ФЗ

С 1 июня в Японии меняются правила отслеживания транзакций с криптовалютой.

Согласно новым антиотмывочным требованиям, финансовые учреждения, обрабатывающие переводы криптоактивов, обязаны передавать информацию о клиенте следующему учреждению, и эта информация должна включать имена и адреса отправителя и получателя.

Если они не будут выполнять корректирующие предписания властей, им грозит уголовное наказание.

Японцы внесли правки в свой антиотмывочный закон в декабре после того, как ее меры по борьбе с отмыванием денег были признаны недостаточными инспецией FATF.

@tot115fz