Опубликован доклад американской аналитической компании Chainal | Тот самый 115-ФЗ

Опубликован доклад американской аналитической компании Chainalysis* о преступлениях, совершаемых с помощью криптовалюты за 2022 год.

*Chainalysis является крупнейшей крипто-аналитической компанией США и предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты для отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять злоумышленников.

Специалисты Chainalysis отмечают, что в результате деятельности пяти криптовалютных бирж с 2021 по 2022 год зафиксирован 70% рост объёмов отмывания доходов с помощью криптовалюты по всему миру.
Установлено, что объемы крипты, связанной с принадлежащими преступникам IP адресами, только на 5 крупнейших площадках достигли почти 24 млрд долларов США в 2022 году (для сравнения: 14 млрд долларов США в 2021 году).

В основном, отмыванием виртуальной валюты занимаются специализированные сервисы, что также видно из доклада. Например, в 2022 году такими сервисами было легализовано 6 млрд долл США (для сравнения - в 2021 г. было легализовано 4,5 млрд долл США). Рост популярности виден невооруженным взглядом.

Нелегальные сервисы по отмыванию криптовалюты находят клиентов благодаря рекламе услуг «даркнете» и специализированных группах в мессенджерах. Затем принимают на хранение полученную преступным путём криптовалюту от клиентов и перемещают её c использованием множества адресов на криптовалютную биржу. Там проводят операции по обмену такой валюты на фиатную валюту или чистую криптовалюту. В конце схемы возвращают полученные легализованные средства клиентам за вычетом комиссии.

@tot115fz