ЦБ в очередной раз отчитался о снижении подозрительных операци | Тот самый 115-ФЗ

ЦБ в очередной раз отчитался о снижении подозрительных операций.

Без преувеличения, большая заслуга здесь - внедрение Платформы ЗСК и иных черных списков.

Все эти списки позволяют не только блокировать подозрительные компании, но и не дают бизнесу спокойно обналичить, угрожая внесением и их в списки, если те будут платить на сомнительные конторы.

Традиционно основными потребителями кэша и иных сомнительных операций является строительный сектор.

От редакции канала мы всегда всем советуем проверять своих партнеров. Если свой бизнес вы контролируете, то работу ваших контрагентов - нет.

Следите за гигиеной своего счета, как минимум, проверяйте контрагентов на черные списки.

Если у вас нет возможности самим проверить, обращайтесь к нашим надёжным коллегам из @check115fz_bot