Нотариус получил штраф 30 тыс за удостоверение медиативного со | Тот самый 115-ФЗ

Нотариус получил штраф 30 тыс за удостоверение медиативного соглашения, по которому было обналичено 20 млн. рублей.

Подробное описание схемы обналички по медиативным соглашениям можно посмотреть в нашем недавнем материале.

Ну а мы переходим к истории.
Наша героиня-нотариус в начале 2022 года удостоверила медиативное соглашение между компанией и физическим лицом на 20 млн рублей.
Суть соглашения: возврат задолженности в связи с неисполнением договора по подбору и покупки земельного участка для строительства.

Ну а потом все как по учебнику. Обнальщики загоняют на фирму 20 млн и несут в банк медиативное соглашение от нотариуса, которое имеет статус исполнительного документа. Банк выставляет инкассовое поручение и списывает всю 20-ку на физика, который спокойно обналичивает полученную сумму.

Когда правоохранительные органы стали расследовать это дело, то выявили, что компания обладает всеми признаками однодневки: отсутвие хозяйственной деятельности, персонала и пр.
Нотариус должна была все проверить и сообщить о сомнительной сделке в РосФинМониторинг. Ранее мы писали, какие подозрительные операции должны выявлять нотариусы и среди них есть удостоверение медиативного соглашения.

Вина нотариуса здесь без сомнения доказана, и женщина была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (непредоставление сведений о подозрительной операции) с назначением штрафа в размере 30 тыс рублей.

Была ли нотариус "в доле" или это просто халатность, история умалчивает.
Но при средней цене кэша в 15%, вознаграждение за "халатность" существенно бы превысило размер штрафа.

@tot115fz