Санкции. Экспертиза

2022-05-22 12:42:22 https://www.kommersant.ru/doc/5358223 Открыть/Комментировать

2022-05-22 12:39:35 МИД РФ опубликовал поименный список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе. В него попали президент США Джо Байден и его сын Хантер.

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа», МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе»,— говорится в сообщении.

@kommersant Открыть/Комментировать

2022-05-20 21:29:20 “Культура доноса” добралась до Соединенного Королевства

17 мая Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало сообщение , призывающее уведомлять ведомство о потенциальных или уже известных случаях уклонения от санкционного законодательства страны. Управление также заинтересовано в проблемах и недостаточных механизмах контроля за соблюдением законодательства в фирмах, зарегистрированных в Великобритании.

Таким образом, ведомство предлагает анонимно (по желанию) донести рассказать о:
Любых подозрениях в несовершенстве механизма контроля за соблюдением санкций;
Предполагаемых или фактических нарушениях режима санкций;
Предполагаемых или фактических методах обхода санкций Великобритании со стороны физических или юридических лиц.

В опубликованное сообщение уже включена форма для заполнения, где каждый может предоставить известную ему информацию и/или приложить необходимые документы. Открыть/Комментировать

2022-05-20 16:57:21 Фарерские острова создали механизм по введению санкций в отношении России и Белоруссии.

Предполагается, что их санкции по большей части будут дублировать ограничительные меры ЕС и других партнерских государств. Фарерские острова могут закрыть свои порты для российских судов. Здесь же делается важная оговорка: закрытие портов не распространится на российские рыболовные суда. Учитывая важность рыболовства для экономики Фарерских островов, их законодательство не предусматривает запретов на экспорт рыбной продукции или иных мер, которые могут нанести ущерб соглашениям о рыболовстве.

Фарерские острова официально входят в состав Дании, но имеют статус автономного региона. Расположены в северной части Атлантического океана между Шотландией, Исландией и Норвегией.


https://www.government.fo/en/news/news/parliament-of-the-faroe-islands-approves-legislation-authorising-sanctions-against-russia/
https://www.government.fo/en/news/news/position-statement-of-the-government-of-the-faroe-islands-russia-s-armed-attack-on-ukraine/
https://www.europeansanctions.com/2022/05/faroe-islands-adopt-russia-sanctions-framework/
https://www.europeansanctions.com/wp-content/uploads/2022/05/Faroe-Islands-Act-no.-90.pdf Открыть/Комментировать

2022-05-19 18:55:33 Европейский парламент в резолюции от 19 мая настоятельно призывает государства-члены ЕС принять шестой пакет санкций в отношении России, в т.ч. предлагаемый Еврокомиссией в его рамках запрет на импорт российской нефти; и, кроме того, ввести запрет на ввоз российских угля, ядерного топлива и газа полностью отказаться от «Северного потока-1» и «Северного потока-2».

Есть сомнения в том, что такие инициативы найдут отклик в Совете ЕС. Вопросы импорта российской нефти и ее перевозки в европейских танкерах создают серьезные препятствия процессу согласования шестого пакета, в связи с чем звучат предложения вынести обсуждение запрета на ввоз российской нефти за рамки шестого пакета, не говоря о предлагаемых Европарламентом прочих импортных запретах.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0219_EN.pdf Открыть/Комментировать

2022-05-19 13:49:37 Сегодня Великобритания ввела санкции против российских авиакомпаний.

Авиакомпания «Россия», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» добавлены в британский Consolidated List, на них теперь распространяется заморозка активов .

OFSI подчеркивает, что лица, находящиеся в юрисдикции Великобритании, должны:
- Проверить наличие факта ведения счета или хранения средств этих авиакомпаний и заморозить данные средства, счета и экономические ресурсы;
- Воздерживаться от операций с участием средств или активов упомянутых авиакомпаний, от предоставления средств и активов (прямо или косвенно) авиакомпаниям (если они не получат лицензию OFSI);
- Сообщать OFSI любую информацию, которая может способствовать соблюдению режима санкций, а также предоставлять регулятору запрашиваемые им сведения.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1076657/Notice_Russia_190522.pdf Открыть/Комментировать

2022-05-19 12:43:08 Меж тем приближается 31 мая, а значит и семинар по санкциям в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

Проведем обзор правоприменения санкционных регуляторов, рассмотрим арбитражную практику, представим возможные решения типичных проблем, а также пути минимизации рисков, с которыми сталкивается бизнес.

Выступим вместе с Суреном Варданяном и Сергеем Гландиным.

Регистрация по ссылке:

https://mostpp.ru/events/vebinary/sanktsii-i-ogranichitelnye-mery-minimizatsiya-riskov-i-resheniya-dlya-biznesa/ Открыть/Комментировать

2022-05-19 12:09:33 В прошлую пятницу окружной суд США по округу Колумбия обнародовал заключение. В нем поясняются причины поддержки Министерства юстиции в рамках уголовного дела в отношении гражданина США. Он обвиняется в переводе биткоинов ₿ на сумму более 10 миллионов долларов на биржу виртуальной валюты в страну, находящуюся под всеобъемлющими санкциями.

Министерство юстиции утверждает, что обвиняемый, используя IP-адрес в США, управлял платформой онлайн-платежей и денежных переводов , расположенной в государстве, находящемся под санкциями. Платежная платформа рекламировала свои услуги как предназначенные для обхода санкций США посредством якобы неотслеживаемых транзакций в виртуальной валюте. Обвиняемый использовал счета на биржах криптовалют для перевода биткоинов на сумму более 10 миллионов долларов между США и юрисдикцией под санкциями для клиентов платежной платформы.

Основные выводы по кейсу:
1. Виртуальная валюта не обеспечивает анонимность и аналогично отслеживается американскими властями;
2. Требования санкционного законодательства в равной степени применяются к транзакциям с использованием виртуальных валют и транзакциям с использованием традиционных валют;
3. Министерство юстиции может и будет привлекать к уголовной ответственности физических и юридических лиц за нарушения законодательства, в том числе с использованием виртуальной валюты. Открыть/Комментировать

2022-05-19 08:46:39 Нефть в обмен на сговорчивость: Венесуэла согласилась на условия США по нефтяной сделке?

The Washington Post сообщает, что в результате переговоров с Каракасом Министерство финансов США выдало компании Chevron «узкую лицензию» на деятельность в Венесуэле. Фактически Белый дом разрешил компании лишь начать переговоры с администрацией Мадуро о возобновлении производства нефти, речи об экспорте сейчас не идёт.

В таком случае Каракас получил лишь дижестив — все блюда после выполнения американских условий. Аккурат под выдачу лицензии венесуэльская оппозиция заявила, что правительство Мадуро возвращается за стол переговоров в Мексике впервые с октября. По словам источников TWP, в случае прогресса на переговорах и гарантий «справедливых и открытых выборов» со стороны правительства Венесуэлы, США могут разрешить Chevron вновь поставлять в страну оборудование и продавать венесуэльскую нефть.

Отказываться от мер по усмирению Николаса Мадуро и поддержки оппозиции в обмен на сиюминутные поставки нефти в Вашингтоне не собираются. На Белый дом давят и «ястребы» в Конгрессе, недовольные самим фактом подачек Каракасу. По словам председателя сенатского комитета по международным делам Роберта Менендеса, ограничения против нефтяного сектора Венесуэлы будут сняты лишь после конкретных достижений оппозиции в переговорах с правительством Мадуро. Открыть/Комментировать

2022-05-18 20:41:58 Как мы и прогнозировали, начался процесс постепенного снятия санкций США с Венесуэлы. В свете санкций в отношении России и возможных дефицитов на рынке нефти - ход вполне оправданный и закономерный. Из двух "зол" - России и Венесуэлы - США выбирают вторую.

Теперь посмотрим насколько устойчивым будет это движение. Пока это лишь небольшие и обратимые шаги. И как будет решаться, например, проблема изношенной инфраструктуры в Венесуэле.

Интересно также, будут ли американцы делать послабления по иранской нефти? Там совсем иная экономическая и политическая подоплека. Но в свете давления на Россию - вполне ожидаемый ход.

https://www.rbc.ru/politics/18/05/2022/6284090e9a7947235d120a63 Открыть/Комментировать