В прошлую пятницу окружной суд США по округу Колумбия обнародо | Санкции. Экспертиза

В прошлую пятницу окружной суд США по округу Колумбия обнародовал заключение. В нем поясняются причины поддержки Министерства юстиции в рамках уголовного дела в отношении гражданина США. Он обвиняется в переводе биткоинов ₿ на сумму более 10 миллионов долларов на биржу виртуальной валюты в страну, находящуюся под всеобъемлющими санкциями.

Министерство юстиции утверждает, что обвиняемый, используя IP-адрес в США, управлял платформой онлайн-платежей и денежных переводов , расположенной в государстве, находящемся под санкциями. Платежная платформа рекламировала свои услуги как предназначенные для обхода санкций США посредством якобы неотслеживаемых транзакций в виртуальной валюте. Обвиняемый использовал счета на биржах криптовалют для перевода биткоинов на сумму более 10 миллионов долларов между США и юрисдикцией под санкциями для клиентов платежной платформы.

Основные выводы по кейсу:
1. Виртуальная валюта не обеспечивает анонимность и аналогично отслеживается американскими властями;
2. Требования санкционного законодательства в равной степени применяются к транзакциям с использованием виртуальных валют и транзакциям с использованием традиционных валют;
3. Министерство юстиции может и будет привлекать к уголовной ответственности физических и юридических лиц за нарушения законодательства, в том числе с использованием виртуальной валюты.