Арбитр.

2023-07-13 09:46:13 Хамовнический районный суд города Москвы признал бывшего члена правления ООО КБ «Развитие», зарегистрированное в г.Черкесске, Максима Румянцева виновным в хищении имущества кредитной организации под видом продажи принадлежащих банку ликвидных прав требования без их фактической оплаты.

Он приговорен к четырем годам лишения свободы.
Гражданский иск, поданный ГК «АСВ», на сумму 3 млрд. рублей удовлетворен судом в полном объёме.

Взыскание обращено на принадлежащее М.Румянцеву имущество, арестованное в рамках расследования уголовного дела.

Уголовное дело в отношении Максима Румянцева возбуждено по заявлению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной,
За несколько дней до отзыва лицензии банк выдал беззалоговые кредиты на суммы от 140 млн до 380 млн руб. лицам с минимальными доходами.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-12 18:19:41 Госдума рассмотрит поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», которые должны минимизировать риск мошенничества с недвижимым имуществом, принадлежащим умершим гражданам.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту.
В период 2019-2021 годов следственными органами Санкт-Петербурга направлено в суд 77 уголовных дел в отношении 151 лица о хищении выморочного имущества, оставшегося после смерти лиц, не имевших наследников. В рамках данных уголовных дел расследовано 146 преступлений - хищений квартир, совокупная рыночная стоимость которых составила более 665 млн. рублей.

Для предотвращения хищения выморочного имущества по всей территории Российский Федерации законодатели полагают обязать нотариусов при ведении наследственных дел проводить проверки подлинности предоставленных документов о родстве путем получения информации из Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» или направления уточняющих запросов в органы записи актов гражданского состояния, их выдавшие.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-12 09:35:00 АО Управляющая комания «Первая» взыскивает более 184 млрд. рублей с Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк).

В 2022г. УК «Первая» подала индивидуальную заявку в Минфин Бельгии на получение лицензии. Это могло бы позволить вывести активы клиентов компании со счёта Национального расчётного депозитария (НРД) в Euroclear, данная операция не увенчалась успехом.

Ранее Euroclear заблокировал счёт НРД, на котором учитывается большинство иностранных ценных бумаг российских инвесторов. После этого операции по ним проводить нельзя.
УК пришлось приостановить операции по своим продуктам, которые инвестировали в иностранные бумаги.

УК планировала вывести из НРД иностранные ценные бумаги и начисленные, но не выплаченные купоны и дивиденды всех клиентов, которые не попали под санкции, в другой, несанкционный, депозитарий.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-11 14:20:33 Госдума рассмотрит законопроекты, позволяющие регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на виртуальный электронный адрес вместо физического.

Как сообщает РБК, согласно законопроектам, электронный адрес будет сформирован в «специальной государственной информационной системе при создании учётной записи (личного кабинета)» ИП или юрлица.

Сама система должна обеспечивать возможность получения юридически значимых сообщений.

Для реализации законопроекта потребуется создать соответствующую информационную инфраструктуру.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-11 09:32:12 Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы за посредничество во взяточничестве.

Напомним, Елена Кондрат подозревается в посредничестве при передаче взятки в размре 50 тыс. долларов через судью Махалкину, ранее она сменила фамилию на Хонрат, что было воспринято следствием, как приготовление к бегству за пределы РФ.

Сама Елена Кондрат считает, что Махалкина дала в отношении неё ложные показания.

Сын Елены Кондрад обвиняется в организации убийства и приготовлению к организации ещё ряда убийств.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-10 13:54:33 Арбитражный суд города Москвы 28 июня 2023 года по заявлению финансового управляющего экс-совладельца «Внешторгбанка» Георгия Беджамова признал за бывшим банкиром право собственности на 33% акций ОАО «Сахалинское Морское Пароходство».
Ориентировочная стоимость актива - порядка 1.3 млрд. рублей.

Акции ОАО «Сахалинское Морское Пароходство» включены в конкурсную массу.

В рамках судебного разбирательства о взыскании с Беджамова убытков на 116 млрд. рублей арестованы его активы по всему миру на общую сумму 1.34 млрд. фунтов стерлингов.
В России в отношении него также расследуется уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение в хищении имущества «Внешпромбанка» в размере более 110 млрд рублей.
Бывший банкир объявлен в международный розыск.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-06 13:05:15 Госдума рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за агрессивное вождение.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту.

Полагаем, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий,
предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения.

Об этом свидетельствуют часто размещаемые в социальных сетях видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную (агрессивную) езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам.

По вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
В настоящее время административная ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение не установлена.

В целях решения данной проблемы законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьей 12.181, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5ООО рублей, что выше, чем ответственность за совершение отдельных действий, создающих опасность для движения.

При повторном совершении указанного административного правонарушения предлагается установить административную ответственность в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-06 10:00:30 ​​Вы уверены в своих навыках судебного юриста?

За 2022 арбитражные суды рассмотрели 1,7 млн споров с участием компаний и в текущем году тенденции к снижению нет.
Помимо этого, в судебной практике начинают появляться интересные случаи споров между российскими компаниями и компаниями, ушедшими с российского рынка. И с такими видами споров юристам тоже нужно учиться работать.

Например, Федеральная пассажирская компания (ФПК) и PATENTES TALGO S.L. (Испанская компания) заключили договор на техническое обслуживание и ремонт поездов «Стриж». Суды взыскали убытки в размере 220 млн рублей за неправомерный отказ от исполнения обязательств по договору. С постановлением можно ознакомиться по ссылке 

Прокачать все свои скиллы, чтобы эффективно представлять интересы клиентов в суде можно на курсе «Судебный юрист: эксперт в литигации» от Moscow Digital School.  

Вы научитесь: 
— навыкам досудебного урегулирования и ведения судебных споров в различных инстанциях; 
— вести отдельные категории споров: налоговые, банкротные, корпоративные и другие;
— выстраивать судебно-претензионную работу и автоматизировать ее, благодаря LegalTech-решениям; 
— ключевым аспектам судебной психологии и навыкам вести переговорный процесс; 
— составлять процессуальные документы по методикам Legal Design;
— и многое другое. 

Скидка 10% по промокоду: RUARBITR  
Старт курса: 12 июля
Регистрация на курс открыта по ссылке Открыть/Комментировать

2023-07-06 09:10:45 Арбитражный суд Москвы арестовал имущество 12 бывших руководителей Русского международного банка на сумму 11.5 млрд рублей.

Суд арестовал имущество бывших и. о. председателя правления Василия Кирсанова и зампредправления Виктории Кирсановой, бывших членов правления банка Николая Игнатьева, Анатолия Максакова и Татьяны Федоровой, а также экс-члена совета директоров Михаила Панченко.

Судом было принято во внимание «недобросовестное поведение» вышеуказанных лиц, а также возможность «осуществления ими действий по выводу ликвидного имущества из их собственности».

Банк России отозвал лицензию у РМБ в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.

По данным регулятора, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации.
@ruarbitr Открыть/Комментировать

2023-07-04 15:54:11 Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба от водной блокады полуострова на сумму более 152 млрд. рублей.

Ответчиком выступает Украина.
Рабочая группа крымского парламента передала в правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету на сумму более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.
@ruarbitr Открыть/Комментировать