Трафи “попала” на фейковый никель Оказывается, последние два | Ресурсный
Трафи “попала” на фейковый никель
Оказывается, последние два месяца Trafigura расследовала масштабную афёру с фейковым никелем, когда в нескольких поставленных в декабре 2022 года контейнерах в ходе выборочной инспекции в Роттердаме вместо никеля обнаружились дешёвые подделки из железа.
Компания попала, по собственным словам, на 577 млн USD, и, возможно, это ещё не предел, поскольку часть груза из партии только ожидается к прибытию. Партнёр, «нагревший» Трафи на полъярда, – индийский бизнесмен Пратик Гупта и несколько связанных с ним компаний, среди которых довольно респектабельный международный трейдер TMT Metals и подразделения UD Trading Group. Трафи считает, что стала жертвой мошенничества, возможно, непреднамеренного, поскольку индус, сотрудничающий с мейджором с 2015 года, перекупал уже отгруженные на борт и плывущие контейнеры с никелем, перепродавая затем их Трафи. При подобных сделках материал фактически оценивается исключительно на основе представленных сопроводительных документов – складских квитанциях, результатов инспекции в порту и коносамента – и без дополнительной физической проверки на месте, поэтому риски могут быть высокими, особенно для дорогих металлов, таких как никель и кобальт. В результате скандала в отставку отправили главу трейдинга никелем и кобальтом Trafigura Сократеса Эконому, который «вырос» из африканского подразделения компании, где во время работы с 2007 года в Йоханнесбурге развивал медно-кобальтовый бизнес компании в Конго (DRC).
В связи с этим вспоминается скандал 2020 года, когда в Турцию вместо медной руды в контейнерах приехали раскрашенные камни. Тогда на 36 млн USD попала Mercuria, а женевская тусовка трейдеров бурлила по этому поводу несколько месяцев.
Одним из методов хеджирования таких рисков могут стать отгрузки с использованием смарт-контрактов на основе блокчейна, где весь путь – от шахты до потребителя – и все сопровождающие документы зафиксированы в блокчейн-коде, что существенно снижает возможность подделки документов. Впрочем, от мошеннического вскрытия контейнера и физической замены дорогого коммодити на фейк это тоже не застрахует.
Вывод простой: не доверяйте только документам и обязательно перед отправкой денег поставщику делайте инспекцию в порту при получении вашего коммодити!
@resursnyj
