Offshore Channel

2022-05-28 23:29:11 #США Деменция v. 2 млрд налогов

20 лет гражданин США искусно уклонялся от налогов по всей классике шпионского жанра. В итоге размер неуплаченных налогов составил 2 миллиарда долларов. Но сейчас налоговый уклонист страдает деменцией и слабоумием… Открыть/Комментировать

2022-05-28 16:57:45 #Мальта к 2025 году откажется от импутационной системы налога на прибыль

Ставку могут снизить с 35% (эффективная ставка после возмещения до 5%) до 25%. Открыть/Комментировать

2022-05-27 21:49:48 В последние недели в США увеличивается число выставленных на продажу домов, поскольку владельцы боятся пропустить период резкого подъема цен. Открыть/Комментировать

2022-05-27 15:54:28 #Кипр новые критерии для #ВНЖ Открыть/Комментировать

2022-05-27 15:02:51 Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ увеличить как минимум до 1 млн рублей сумму операций, которые банки обязаны проверять по «антиотмывочному» закону. Накануне о необходимости смягчения контроля за банковскими операциями заявила Набиуллина. До этого финразведка выступала против изменений Открыть/Комментировать

2022-05-27 08:23:18 Канада предложила странам «большой семерки» разрешить российским «олигархам» платить за выход из санкционных списков. Полученные в результате деньги предполагается использовать на восстановление Украины. По данным AP, против реализации такой идеи не возражают ни украинские власти, ни сами подсанкционные бизнесмены из России Открыть/Комментировать

2022-05-26 13:52:42 70% бухгалтеров и юристов высказали обеспокоенность увеличением рисков отмывания денег с момента начала войны в Украине из-за расширения санкций в отношении России.

Опрос проведенный новозеландской компанией First AML, предоставляющей программные продукты, направленные на идентификацию рисков отмывания денег, выявил большую обеспокоенность отмыванием денег у финансовых и нефинансовых посредников из-за последствий российско-украинского конфликта.

Акцент на прозрачности клиентов и этичном подходе к работе с клиентами (68%) называют главной причиной концентрации компаний на рисках отмывания денег. За ним следуют внешние риски (50%), такие как ситуация в России и торговля людьми, а также возросшие риски штрафов (46%).

Основными причинами для беспокойства, по мнению опрошенных участников рынка, стал рост онлайн-транзакций (38%), рост неэтичных деловых практик (23%) и ситуация с Россией (18%). Вызывает беспокойство тот факт, что 76% респондентов считают, что угроза отмывания денег будет только усиливаться в течение следующих трех лет. Открыть/Комментировать

2022-05-26 13:06:45 Отток прямых инвестиций из России на Кипр поставил исторический рекорд

В 2021 г. они достигли рекордных $46 млрд, из них $19,7 млрд пришлось на IV квартал, следует из данных ЦБ («Ведомости» их проанализировали). Рост заметно ускорился с III квартала – $15,3 млрд против $4,7 млрд и $6,4 млрд в I и II кварталах соответственно.

При этом в 2020 г. показатель впервые стал отрицательным – минус $1,2 млрд. Это означало, что российские резиденты возвращали капитал из республики.

В общей сложности российские прямые инвестиции в другие страны по итогам 2021 г. составили $65,2 млрд (в том числе в страны дальнего зарубежья – $63,4 млрд). Доля Кипра в этом показателе, таким образом, приблизилась к 73%. Вторая по популярности локация для ПИ у российских резидентов – Бермуды. Отток на острова в 2021 г. составил $5,7 млрд. В пятерку также входят Швейцария ($2,9 млрд), Люксембург ($2,4 млрд) и Джерси ($1,8 млрд).
#экономика

@vedomosti Открыть/Комментировать

2022-05-26 11:25:23 В Москве задержали бывшего гендиректора QBF Станислава Матюхина, внука экс-главы ЦБ Георгия Матюхина, по подозрению в причастности к созданию финансовой пирамиды, работавшей под вывеской инвесткомпании. Организатором офшорной схемы следствие считает председателя совета директоров QBF Романа Шпакова, который, по данным «Коммерсанта», находится в ОАЭ Открыть/Комментировать

2022-05-26 08:27:07 #Мальта россияне заняли первое место в 2020 году по получению гражданства

175 россиян получили гражданство Мальты в 2020 году.

54 ливийца заняли 2 место.

3 место получили филиппинцы в количестве 52 человек.

Всего гражданство Мальты получил 1181 заявитель. Открыть/Комментировать