Offshore Channel

2022-06-07 09:50:23 Российским банкам под санкциями могут дать возможность избавиться от «замороженных» активов и не рассчитываться с кредиторами из «недружественных» стран, выяснил РБК.

Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, которые позволят участникам рынка проводить реорганизацию по особой схеме и создавать юрлица для передачи им «токсичных» активов и обязательств. В итоге погашение долгов перед клиентами-нерезидентами недружественных стран будет исполняться за счет «замороженных» средств или не проводиться вообще. Открыть/Комментировать

2022-06-06 21:25:18 Чёрная полоса олигархов и санкции

Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест министерством юстиции США двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Речь идет о находящемся в Дубае Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, который находится в РФ, сообщает телеканал CNBC.

По данным прокуратуры, оба самолета были доставлены в Россию в марте в нарушение экспортных ограничений США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Стоимость только одного Boeing 787-8 Dreamliner составляет $350 млн. По данным ФБР, Абрамович «владел или управлял» обоими самолетами через цепочку подставных компаний: The Europa Settlement Trust в кипрском офшоре, Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited в офшоре острова Джерси, Wenham Overseas Limited на Британских Виргинских островах.

#compliancepractice #sanction Открыть/Комментировать

2022-06-06 09:06:41 У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», - говорит один из них и добавляет, что все крупные игроки работали с этим сервисом.

Сведения о фигурантах санкционных списков в кредитные организации помимо Dow Jones также поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance), отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. При этом Refinitiv еще 16 марта объявила, что прекратит предоставлять все продукты и услуги российским клиентам Открыть/Комментировать

2022-06-05 21:30:44 Министр экономики Швейцарии заявил, что санкции Запада против России не достигли цели. Ги Пармелен пояснил, что на вопрос об эффективности санкций "ответить трудно". Открыть/Комментировать

2022-06-05 12:02:05 #ОАЭ Полиция Дубая арестовала и планирует экстрадировать британца, Санжея Ша, разыскиваемого в Дании по делу налогового мошенничества (“cum-ex trading”) на сумму 1,7 млрд. долл. США. Арест трейдера произошел после того, как в марте было подписано соглашение, разрешающее экстрадицию между ОАЭ и Данией. Открыть/Комментировать

2022-06-03 19:19:08 #ЕС запретил оказание услуг бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуг налогового консалтинга, или услуг бизнес или управленческого консалтинга, или услуг по связям с общественностью Российской Федерации и российским юридическим лицам

Новой статьей 5n Совет регламентом 2022/879 от 3 июня 2022 года внёс изменения в регламент No 833/2014 в отношении ограничительных мер в связи с действиями России дестабилизирующим ситуацию на Украине «запретил оказание услуг бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуг налогового консалтинга, или услуг бизнес или управленческого консалтинга, или услуг по связям с общественностью:
(a) правительству России;
(b) юридическим лицам, предприятиям или организациям учрежденным в России.»

При этом запрет не применяется к оказанию услуг необходимых для прекращения до 5 июля 2022 года договоров, которые подпали под запрет, и были заключены до 4 июня 2022 года, или дополнений к таким договорам, требующихся для их исполнения. Открыть/Комментировать

2022-06-03 17:21:34 Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечет для них невозможность работать в России, следует из приказа Министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный правительством РФ», – следует из указа.

Включение в реестр необходимо, чтобы адвокаты из-за рубежа получили возможность работать в России.
#общество #политика

@vedomosti Открыть/Комментировать

2022-06-03 10:51:45 Криптовалютная биржа Coinbase потеряла более 70% своей капитализации в 2022 году, поскольку потрясения в экономике и падение криптовалют привели к снижению числа пользователей, пишет CNBC. Открыть/Комментировать

2022-06-02 23:43:28 Унификация подходов наказания да нарушения санкций в ЕС

Максимальный срок тюремного заключения за нарушение санкций физическими лицами в странах-членах ЕС сильно различается: от шести месяцев в Греции до 12 лет на Мальте.

Кроме того, в то время как большинство государств-членов предусматривают уголовную ответственность юридических лиц за нарушение санкций, максимальные штрафы для предприятий варьируются от 33 000 евро (Хорватия) до 37,5 млн евро (Латвия).

Эти пробелы побудили Европейскую комиссию 25 мая опубликовать сообщение о необходимости усилить применение ограничительных мер посредством уголовного права ЕС.

#compliancepractice #EU #sanction Открыть/Комментировать

2022-06-01 13:35:11 Турция собирается пожаловаться в ПАСЕ на «двойные стандарты» при выдаче шенгенских виз

Турция подготовила доклад под названием «Злоупотребление шенгенской системой для политических санкций со стороны стран-членов Совета Европы» и намерена передать его в июне в Комитет по правовым вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает англоязычная турецкая газета Hürriyet Daily News.

Цель этого доклада — покончить с «двойными стандартами» от которых страдают граждане Турции, подавая заявки на получение шенгенских виз. По оценке авторов доклада, турки сталкиваются с дискриминацией, ограничивающей их свободу передвижения, а официальные представительства европейских стран используют обязательную визу как политически мотивированный санкционный инструмент. 

Для решения проблемы Турция призывает прислушаться к международным организациям и выработать «понятные и универсальные» правила выдачи виз, которые должны применяться ко всем на равных. 

Авторы отчета напоминают, что согласно резолюции ПАСЕ, цель шенгенской системы — обеспечить людям свободу передвижения и что «ограничения такой свободы для отдельных лиц в качестве наказания за политическую позицию неприемлемы». Они также приводят примеры того, как отказы в шенгенских визах по политическим мотивам применялись в недавнем прошлом в отношении граждан Польши, Украины, Турции и России.

@forbesglobalrus Открыть/Комментировать