2022-05-16 15:57:00
Как работать с «русскими» деньгами?Вот некоторые вопросы и ответы с сайта правительства Джерси - Нормандские острова (Channel Islands)
Разрешено ли гражданам России владеть юридическими лицами или имуществом на Джерси? Полного запрета на въезд граждан России не существует, но в настоящее время действует множество ограничений, и, вероятно, их число увеличится. Ожидается, что представители отрасли финансовых услуг, особенно те, которые имеют дело с российскими клиентами или активами, связанными с Россией и Беларусью, рассмотрят степень риска своих отношений и возможные связи с российскими активами.
Что нам делать, если у нас есть клиент, который родился в России, но не имеет других контактов с местом своего рождения? На данный момент не требуется уведомлять министра иностранных дел и финансовых услуг о гражданине России, за исключением тех, кто подпадает под действие описанных выше обязательств по отчетности.
Применяются ли санкции к семейным отношениям указанных лиц? Иногда в режимах санкций могут конкретно указываться члены семьи, и важно понимать конкретные требования режима. Однако в целом это может быть не так. Всегда было бы целесообразно знать о близких семейных деловых отношениях, которые могут существовать, чтобы можно было эффективно смягчить косвенные выгоды.
Ограничения на замораживание активов не распространяются автоматически на родственников включенных в список лиц, если только они не названы по именам. Однако вы должны тщательно рассматривать в каждом конкретном случае любые прямые или косвенные риски санкций.
PS. Читая этот текст, нужно иметь в виду стиль английского изложения и как это нужно читать по-русски. Вот мой вольный перевод
«Старайтесь держаться от «греха» подальше!» В настоящий момент на Джерси заморожено активов россиян на £1 миллиард.@ibd100
3.5K views12:57