МУМЦФМ

2022-10-06 14:10:52 5 октября 2022 на площадке МУМЦФМ состоялся очный мастер-класс «Прозрачный блокчейн: ЧЬЯ КРИПТА?!» для студентов, обучающихся на втором курсе Юридического института РУДН по программе «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System».

Подробности - на нашем сайте Открыть/Комментировать

2022-10-06 11:55:24 По поручению Правительства Российской Федерации Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС России и ФСБ России должны до 19 декабря 2022 г. выработать единую позицию по проектам федеральных законов, регулирующих обращение цифровых финансовых активов. Эти законы предусматривают контроль за майнингом криптовалюты и использованием цифровых валют в международных расчетах.

На эту тему высказался Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Г. Аксаков на VII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.
Им предложено законодательно запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России, оставив при этом возможность работать в другой юрисдикции, в том числе, оплачивать поставки товаров в Россию. Открыть/Комментировать

2022-10-06 10:52:51 5 октября 2022г. Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы. Открыть/Комментировать

2022-10-05 09:18:13 Открыть/Комментировать

2022-10-05 09:17:26 Открыть/Комментировать

2022-10-05 09:16:44 Подписчики, читатели, коллеги!

До Финала Международной олимпиады по финансовой безопасности остались считанные дни и коллективу МУМЦФМ необходим ваш совет!

Какое цветовое решение больше подходит видеоролику об обучающей платформе "Графус"? Черное или белое ? Открыть/Комментировать

2022-10-04 09:31:42 11 октября 2022 г. вступает в силу* Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 № 183 "О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175"

Что изменится:
Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга смогут пользоваться доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юрлица, а также исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного (кроме международного наследственного фонда).
Росфинмониторинг закроет доступ к личному кабинету в случае прекращения доверительным собственником деятельности по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленной на извлечение дохода в интересах участников либо иных выгодоприобретателей иностранной структуры без образования юрлица.
Расширится функционал личного кабинета. Например, его можно будет использовать для получения и направления документов при проведении документарной проверки, а также для участия в анкетировании (опросе) в ходе проведения профилактических мероприятий.

*за исключением абзацев второго - десятого, двенадцатого, двадцать пятого - двадцать восьмого пп. "а" и абзацев второго - десятого, девятнадцатого - двадцать второго пп. "е" п. 4 настоящих изменений, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 г. Открыть/Комментировать

2022-10-03 10:08:01 В Росфинмониторинге и Минфине поддержали идею регулирования оборота игровых валют.

Это необходимо, чтобы не допускать их использования в качестве средства платежа за пределами игровых платформ, и, как следствие, для отмывания денег и спонсирования терроризма

В последние годы в индустрии видеоигр наблюдается повышенная финансовая активность: игровой рынок стал более монетизированным. Ранее игровые валюты можно было использовать только внутри игры, однако сейчас они нередко конвертируются в реальные средства. Причем из-за легкости перевода внутриигровой валюты и высокой загруженности платформ отслеживать транзакции затруднительно.

В связи с этим, если существует возможность вывода игровых валют и их перевод в фиатные деньги, то их регулирование необходимо с точки зрения ПОД/ФТ. Открыть/Комментировать

2022-10-01 12:44:51 Уникальные мастер-классы от МУМЦФМ на Финале Международной олимпиады по финансовой безопасности 2022!

10-14 октября 2022 года ждем вас в Сириусе!! Открыть/Комментировать

2022-09-30 17:17:07 Основные мероприятия МУМЦФМ за 26-30 сентября 2022г.:

Программа повышения квалификации «Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции»
Семинар «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности»
Семинар «Добровольное соблюдение налогового законодательства»
Семинар для сотрудников Национального банка и Министерства юстиции Кыргызской Республики по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ

С подробной информацией о каждом мероприятии можно ознакомиться на сайте МУМЦФМ Открыть/Комментировать