ИЗРАИЛЬСКИЙ БАНК ОТКАЗАЛ ПЕНСИОНЕРКЕ В ЗАЧИСЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОТ И | Intax Insider
ИЗРАИЛЬСКИЙ БАНК ОТКАЗАЛ ПЕНСИОНЕРКЕ В ЗАЧИСЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В БИТКОИН
Восемь лет назад пенсионерка по совету родных купила первую криптовалюту на 10 000 шекелей (на тот момент менее $3000).
В 2021 году она решила конвертировать цифровые активы в фиат.
Однако Hapoalim Bank, в котором женщина владела счетом на протяжении 40 лет, отказался принять средства на депозит. В финансовом учреждении мотивировали это тем, что Фримен инвестировала наличные и банк не может отследить движение денег.
В письме клиентке Hapoalim Bank отметил, что «характеристики виртуальных валют позволяют передавать их анонимно и без надзора, часто минуя финансовые структуры, обеспечивающие противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».
В ноябре Фриман подала иск против банка, потребовав разрешить ей внести на счет полученную от реализации биткоина сумму.
Hapoalim Bank в заявлении указал, что истец не смогла подтвердить какую-либо связь между лежащими на ее счету деньгами и покупкой криптовалюты. В банке отметили, что Фриман приобрела биткоин у неизвестного лица и «не предоставила фактических сведений о цене» актива.
Hapoalim Bank также сослался на позицию регулятора, который не одобряет получение средств от операций с виртуальными активами без «удовлетворительного объяснения маршрутов движения денег».
Источник