МИНЮСТ США СОВЕРШИЛ САМУЮ БОЛЬШУЮ КОНФИСКАЦЮ СРЕДСТВ У КРИПТОМ | Intax Insider
МИНЮСТ США СОВЕРШИЛ САМУЮ БОЛЬШУЮ КОНФИСКАЦЮ СРЕДСТВ У КРИПТОМОШЕННИКОВ В СВОЕЙ ИСТОРИИ
Два человека на прошлой неделе арестованы на Манхэттене по подозрению в сговоре с целью отмывания криптовалюты, которая была украдена в 2016 году во время взлома биржи Bitfinex (приблизительная оценка 4,5 миллиарда долларов).
В заявлении Министерства юстиции говорится, что на сегодняшний день удалось конфисковать 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, связанной с этим взломом, что, по словам Министерства, стало «крупнейшей финансовой конфискацией министерства за всю историю».
Арестованные Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год, оба из Нью-Йорка.
Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов от 119 754 биткойнов, которые были украдены с платформы Bitfinex после хакерского взлома и инициации более 2000 несанкционированных транзакций.
Эти несанкционированные транзакции отправили украденные биткойны в цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна.
За последние пять лет примерно 25 000 украденных биткойнов были переведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмывания денег, который завершился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган.
Остальная часть украденных средств, включающая более 94 000 биткойнов, осталась в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома.
После выполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов специальные агенты получили доступ к файлам в аккаунте, контролируемом Лихтенштейном.
Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в который напрямую поступали средства, украденные у Bitfinex, и позволяли специальным агентам на законных основаниях изъять и вернуть более 94 000 биткойнов. На момент ареста восстановленные биткойны оценивались более чем в 3,6 миллиарда долларов.
П.С. Netflix уже заявил о готовности снять документальный фильм о самом крупном раскрытом криптомошенничестве
Источник
