Старый Новый 115ФЗ Из каждого утюга, даже самого большого и | ФинМон. Грамотный Банкинг.

Старый Новый 115ФЗ

Из каждого утюга, даже самого большого и уважаемого пишут про ужесточение контроля про нал и обнал ... особенно крупные каналы телеграмм.

Ребята, не вводите людей в заблуждение!!

Первый бред - контроль нала свыше 600 т.

Во-первых это касается ТОЛЬКО юридических лиц.
Во-вторых контроль был всегда,  просто в ст.6 того самого 115ФЗ по операциям, подлежащих обязательному контролю просто убрали фразу "если не обусловлено видом действительности организации" для того чтобы облегчить жизнь банкам и автоматизировать отправку таких операций.

Еще одна пугалка:
Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

Вы пользуетесь почтовыми переводами?
Или у вас на телефоне более 100 т руб?

Поэтому не надо беспокоиться об этом контроле.
Это борьба со схемами,  которые обнальщики давно уже не используют.

А риелторы стали пугать , что при сделках с недвижимостью будут требовать источник происхождения средств

Банки и ранее могли потребовать источник происхождения денежных средств, если подозрения возникают.
Но всегда требовали договор, чтобы определить дату перехода права собственности, так как направляли сообщение в росфинмониторинг по СДЕЛКЕ .

А сейчас банки будут сообщать на ОПЕРАЦИИ на все подряд с недвижимым имуществом.
Об этом банки мечтали много лет, чтоб не вручную составлять данные сообщения, а автоматически отправлять.
Думаю и в отделах финмона пройдет сокращение сотрудников

Для клиента ничего не меняется ! От слова совсем НИЧЕГО!!!