Росфинмониторинг

2022-06-03 08:14:41 ​​ 1 июня 2022 года по приглашению руководителя УФАС России по г. Санкт-Петербургу Прохорова И.Е. представители МРУ Росфинмониторинга по СЗФО приняли участие в занятии-тренинге на тему «Развитие коммуникативных компетенций».

В рамках мероприятия были подняты вопросы достижения высокого уровня развития коммуникативного потенциала сотрудников государственных органов исполнительной власти. Открыть/Комментировать

2022-06-02 12:55:10 ​​НАЧАЛАСЬ 36-Я ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ЕАГ

30 мая в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) стартовала 36-я пленарная сессия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая продлится до 3 июня.

В мероприятии принимают участие делегации государств-членов ЕАГ: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Иран, Республика Корея, Монголия, Сербия, США, ФАТФ, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), Антитеррористический центр СНГ, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества. Среди приглашенных гостей присутствуют Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Н.А. Журавлев, Заместитель Премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, Министр экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Д.А. Кучкаров, а также Председатель Комитета Сената Республики Узбекистан Н.М. Умаров.

Со вступительным словом к участникам заседания обратился Председатель ЕАГ, Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин: «Искренне благодарю руководство Республики Узбекистан, всех узбекских коллег за прекрасную организацию пленума. Хорошо знаем, какого труда и каких ресурсов это стоит».

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Н.А. Журавлев поддержал инициативу ЕАГ об укреплении взаимодействия на высоком уровне: «Использование потенциала межпарламентского диалога повысит уровень вовлеченности парламентариев в проблематику и специфику правоотношений в сфере ПОД/ФТ, позволит активно развивать взаимодействие государств-членов, включая обмен опытом законодательного регулирования и совместное противостояние воздействию рисков».

В рамках заседания принят отчёт об эффективности антиотмывочной системы Республики Узбекистан, которая по итогам рассмотрения по праву признана одной из лучших в регионе.

Делегациями отмечен высокий уровень организации первой гибридной пленарной сессии после более чем двухлетнего перерыва в очном общении в связи с пандемией COVID-19. Открыть/Комментировать

2022-06-02 08:15:36 Новости 24 | 36-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

@Department_uz Открыть/Комментировать

2022-05-30 08:47:08 ​​ 30 мая 2022 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) началась 36-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в гибридном формате.

Открыли ее Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), Рабочая группа по техническому содействию (РГТС). Открыть/Комментировать

2022-05-27 14:04:25 ​​ 27 мая в Росфинмониторинге прошла встреча с д.ю.н., профессором, заслуженным деятелем Российской Федерации, научным руководителем Института, заведующим отдела международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Президентом Российской ассоциации международного права А.Я. Капустиным. 

В мероприятии приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов, руководители Межрегиональных управлений, сотрудники Росфинмониторинга.

Анатолий Яковлевич выступил с лекцией на тему «Международное право и формирование современного миропорядка».  Открыть/Комментировать

2022-05-27 09:32:38 ​​ Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Е.С. Гилета принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Мероприятие прошло под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО А.В. Гуцана.

Рассмотрены вопросы строительства, реконструкции и приобретения объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов в регионах Северо-Запада России.

А.В. Гуцан подчеркнул, что в целом, на реализацию национальных проектов в бюджетах регионов округа в 2022 году предусмотрены значительные средства -  более 189 млрд. рублей. На 1 мая 2022 г. 20 процентов из них уже израсходовано. Он обратил особое внимание руководителей контрольно-надзорных ведомств на обеспечение надлежащего контроля расходования бюджетных средств.  Открыть/Комментировать

2022-05-26 13:55:23 ​​ Состоялось заседание Международного совета комплаенс, созданного под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

Основной темой дискуссии стала работа национальных регуляторов и банков по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы. Открыть/Комментировать

2022-05-26 13:53:02 Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Открыть/Комментировать

2022-05-25 15:44:45 ​​ Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу А.И. Русин  и  директор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» (г. Кисловодск) В.У. Галустов подписали Соглашение о сотрудничестве.

 «Из года в год, мы открываем для себя новые зоны интересов и направления для сотрудничества с ведущим экономическим ВУЗом Юга России. Впереди предстоит масштабная работа по подготовке специалистов нового поколения в области экономической безопасности и финансового контроля» - отметил А.И. Русин.

Заключенное Соглашение обеспечит правовую основу сотрудничества сторон в области научно-технической, образовательной и инновационной деятельности. Открыть/Комментировать

2022-05-25 15:29:51 ​​ На площадке филиала РГЭУ «РИНХ» в г. Кисловодске состоялась экспертная сессия на тему: «Экономист в борьбе с коррупцией и отмыванием денег: контролер или соучастник?».

В мероприятии приняли участие руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО А.И. Русин, директор филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске В.У. Галустов, заведующий кафедрой Аудита РГЭУ (РИНХ) А.Н. Кизилов, д.э.н., профессор, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала РГЭУ (РИНХ), а также представители бизнес-сообщества – директор санатория «Нарзан» В.Ю. Савельев, кандидат политических наук, директор санатория «Крепость» А.П. Тырнов, директор ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» Д.С. Науменко.

Целью мероприятия стало знакомство студентов с профилем подготовки в области экономической безопасности и финансового контроля, а также информирование о возможности их участия в ежегодной олимпиаде по финансовой безопасности, финальный тур которой проводится в центре «Сириус».

Кроме того, на сессии обсуждены практические аспекты сотрудничества Росфинмониторинга и бизнес-сообщества в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Открыть/Комментировать