Росфинмониторинг

2022-08-30 15:18:28 Объясняет Росфинмониторинг

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возместит клиенту банка, не способного самостоятельно рассчитаться с кредиторами, максимум 1,4 млн рублей. Средства поступят в течение 14 дней после закрытия банка. Этот порядок регулируется законом «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

Есть исключения, когда АСВ может вернуть до 10 млн рублей. Но это касается только сделок купли-продажи недвижимости, и деньги должны находиться на счёте типа эскроу. Это особый тип счетов, на котором резервируются деньги для застройщика.

Такую сумму возмещения с вклада можно получить только в случае, когда деньги на счёт эскроу поступили не ранее чем за три месяца до закрытия банка.

Если на счету было больше средств, то их, возможно, вернут позднее, в ходе конкурсного производства и реализации имущества банка-банкрота. Но это не гарантировано.

Узнайте больше на сайте Международной олимпиады по финансовой безопасности.

#финасоваябезопасность
@obyasnayemrf Открыть/Комментировать

2022-08-26 16:45:57 Росфинмониторинг продолжает внедрять принципы клиентоцентричности в свою деятельность

В целях совершенствования деятельности Службы, и в рамках инициативы социально экономического развития Российской Федерации «Государство для людей», Росфинмониторингом утверждена концепция внедрения принципов клиентоцентричности в деятельность Службы.

В основу реализации клиентоцентричного подхода положены следующие ценности и принципы:

равный доступ;
эффективность и удобство;
постоянное повышение качества и проактивность;
единство и целостность;
объективность и беспристрастность;
открытость и прозрачность;
взаимное доверие и безопасность.

Развитие механизмов коммуникаций с участниками антиотмывочной системы является одним из важных элементов концепции, реализуемой Росфинмониторингом. Для этого анализируются лучшие практики предоставления услуг, оцениваются варианты предоставления, решающие выявленные проблемы.

Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6014 Открыть/Комментировать

2022-08-25 11:42:49 Росфинмониторинг опубликовал разъяснения риэлторам по вопросам в сфере обязательного контроля сделок с недвижимостью в рамках закона №115-ФЗ:

Какие операции в рамках сделки с недвижимым имуществом рассматривать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю?

Что делать, если информация о дате совершения операции с денежными средствами в рамках сделки купли-продажи недвижимого имущества стала известна позднее 3 рабочих дней с даты ее совершения?

Подлежат ли обязательному контролю операции (сделки) с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора участия в долевом строительстве?

Ответы на вопросы – на сайте Росфинмониторинга Открыть/Комментировать

2022-08-24 19:06:51 Незаконное перемещение мигрантов является преступлением, которое оказывает значительное влияние на жизни миллионов людей. Совершая его, злоумышленники зачастую используют бедственное положение тех, кто стремится покинуть регион, затронутый стихийным бедствием, зону вооружённого конфликта, избежать преследования или спастись от бедности либо ищет новые экономические возможности. Эта проблема занимает одно из первых мест в списке основных проблем многих государств.

В данном отчёте ФАТФ рассматривается финансовая составляющая незаконного перемещения мигрантов: характер угроз ОД/ФТ и уязвимостей к ним, способы выявления финансовых потоков, связанных с этим преступлением, и методы того, как связанные с ним риски уменьшаются и могут быть уменьшены.

Оригинал отчёта представлен на официальном сайте ФАТФ

Перевод отчета ФАТФ* можно скачать в Медиатеке на сайте МУМЦФМ или здесь
____________
*Неофициальный перевод выполнен МУМЦФМ Открыть/Комментировать

2022-08-24 16:11:37 В Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом внесены изменения.

Президент России Владимир Путин подписал Указ от 23.08.2022 № 569, которым внес изменения в полномочия Росфинмониторинга. Согласно указу, Росфинмониторинг будет направлять в Банк России информацию о том, можно ли кредитным организациям предоставлять сведения о клиентах, совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах компетентным органам иностранного государства по их запросам.

Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта "а" пункта 1, который вступает в силу с 1 октября 2022 г. В нем корректируется предельная численность работников центрального аппарата Росфинмониторинга – она составит 511 человек без учета персонала по охране и обслуживанию зданий. Фонд оплаты их труда вырастет до 946,7 млн руб. Открыть/Комментировать

2022-08-23 18:08:56 ​ 23 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Камбоджа в Российской Федерации Сейла Еат, а также советник-посланник Сопханнара Кео посетили Федеральную службу по финансовому мониторингу для обсуждения важных вопросов сотрудничества.

В ходе двусторонней встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Россией и Камбоджей в рамках работы Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Росфинмониторингом была оказана консультативная помощь, а также отмечен прогресс Королевства Камбоджи в рамках исполнения плана действий ФАТФ по выходу из «серого» списка. «Серый» список ФАТФ включает в себя юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Открыть/Комментировать

2022-08-18 15:22:22 ​ С 16 по 18 августа Росфинмониторингом, МУМЦФМ и Банком России была проведена стажировка для сотрудников надзорных органов Республики Узбекистан по вопросу эффективного внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

Основной целью мероприятия стало получение иностранными партнерами практического опыта применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

На встрече в Росфинмониторинге участникам стажировки провели лекцию на тему «Оценка рисков в сфере ПОД/ФТ». В рамках выступлений слушателям объяснили, как происходит процесс проведения секторальной оценки рисков, а также из чего состоит оценка рисков субъектов первичного финансового мониторинга.

Подробнее о состоявшейся стажировке: https://www.fedsfm.ru/releases/6001 Открыть/Комментировать

2022-08-18 15:15:33 Отчётный видеоролик о состоявшемся в период с 09 по 11 августа 2022 года Международном семинаре «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций» в г. Минске, Республика Беларусь. Открыть/Комментировать

2022-08-16 13:37:04 ​ С 9 по 11 августа в Минске прошёл международный семинар «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций»

Участие в семинаре приняли сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу начальник Юридического Управления О.Н. Тисен и начальник отдела Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга И.А. Корнев, а также органы финансового мониторинга государств-членов СРПФР и некоммерческие организации.

Основной задачей мероприятия стал обмен опытом и ведущими практиками между компетентными органами государств-участников СРПФР по противодействию использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.

Подробнее о мероприятии: https://www.fedsfm.ru/releases/5999

Больше фото: https://t.me/mumcfm Открыть/Комментировать

2022-08-15 13:58:05 ​ Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Николаевна Тисен рассказала сотрудникам Службы о пределах допустимого в интернете.

Лектор подробно объяснила какие существуют нормы ответственности за высказывания в публичной плоскости, что влечет за собой дискредитация, а также какие существуют практики привлечения к административной и уголовной ответственности за открытые заявления в интернете.

Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/5996 Открыть/Комментировать