Росфинмониторинг

2022-04-21 14:04:21 ​​ В рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности в апреле – мае текущего года по всей стране запланированы уроки по финансовой безопасности для школьников.

Преподавателями для школьников выступают в том числе сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.  

Как отметил заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов: «На фоне цифровизации финансовых услуг российские подростки становятся активными пользователями банковских инструментов, в связи с этим усматриваются риски вовлечения молодого поколения в деструктивную деятельность. Именно поэтому Служба ведет образовательную и просветительскую работу по минимизации подобных угроз».

«Как обезопасить себя и не стать жертвой мошеннических действий в Интернете? Именно на этот вопрос мы пытались ответить со школьниками в рамках уроков по финансовой безопасности» - поделилась начальник Юридического управления Росфинмониторинга О.Н. Тисен по итогам проведения урока в одной из школ.

Школьники, которых заинтересуют вопросы финансовой безопасности, могут принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный тур которой пройдет с 16 по 20 мая 2022 г. (для участия необходима регистрация на сайте: rosfinolymp.ru).

#финансоваябезопасность Открыть/Комментировать

2022-04-20 22:03:26 Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО Е.С. Гилета принял участие в заседании Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Санкт‑Петербурге под руководством губернатора Александра Беглова.

В рамках заседания предложены новые меры поддержки промышленности, строительной отрасли, туризма и сферы социального питания. Открыть/Комментировать

2022-04-20 12:08:42 Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнил статью 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ частью второй, устанавливающей, что:

к мерам по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не относится установление дополнительных комиссионных вознаграждений, взимаемых финансовыми организациями при осуществлении их клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом

Федеральный закон вступает в силу с 01.07.2022. Открыть/Комментировать

2022-04-19 16:35:35 Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд принял участие в Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2022», которая прошла на базе МГИМО МИД России совместно с Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова РАН.

Герман Юрьевич принял участие в работе круглого стола «Криптовалюты VS цифровые валюты центральных банков: будущее экономики и права», в рамках которого были подняты вопросы, касающиеся правовой природы и трендов регулирования данной сферы, рассмотрены модели правового регулирования криптовалют и цифровых валют центральных банков, регулирование майнинга, а также перспективы использования цифровых денег в контексте антисанкционной политики. Открыть/Комментировать

2022-04-19 16:10:06 В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (вступил в силу 26.03.2022) исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее – исполнительный орган личного фонда) включен в перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

В этой связи исполнительный орган личного фонда обязан принять меры по надлежащему исполнению требований национального законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Подробно ознакомиться с обязанностями субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по направлению сообщений,
можно на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru) в разделе  «Меню» → «Организациям» → «Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ», а также в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант». Открыть/Комментировать

2022-04-19 13:43:48 Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Открыть/Комментировать

2022-04-19 12:19:24 ​​ В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга состоялась встреча с экспертами банков – участниками Международной Олимпиады по финансовой безопасности, состоявшейся в октябре прошлого года в Сочи.

Первый заместитель генерального директора АНО МУМЦФМ О.А. Иванов рассказал о замысле второй Международной Олимпиады по финансовой безопасности и проводимых в рамках нее мероприятий.

Основной состав участников встречи – это руководители комплаенс подразделений крупнейших российских банков − члены Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ.

На встрече также были обсуждены вопросы настройки процедур финансового мониторинга для выявления актуальных рисков.     

Заместитель директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышева отметила, что в текущих условиях принятия Правительством Российской Федерации беспрецедентных мер поддержки субъектов экономической деятельности и населения особенно актуальной выступает задача мониторинга операций, связанных с использованием выделяемых государством денежных средств. Открыть/Комментировать

2022-04-19 12:16:41 ​​ Состоялось заседание кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ под руководством заместителя директора Росфинмониторинга, директора ИФТЭБ НИЯУ МИФИ В.И. Глотова.

Участниками заседания стали ректор НИЯУ МИФИ В.И. Шевченко, представители Росфинмониторинга, сотрудники НИЯУ МИФИ, а также студенты.

Владимир Иванович отметил важность выбора студентами траекторий профессиональной деятельности, ведь сегодня как-никогда нужны кадры для национальных антиотмывочных систем с новыми навыками и умениями. Открыть/Комментировать

2022-04-18 11:03:27 Участие нотариусов в антиотмывочной деятельности хотят усилить. 

С такой инициативой поправок в закон о нотариате выступил Росфинмониторинг.

Документ опубликован на правительственном портале нормативно-правовых актов. Открыть/Комментировать

2022-04-16 15:23:10 Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов. Это изменение вносится в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также он запрещает взимание банком комиссии при переводе денежных средств со счетов физических и юридических лиц, а также ИП в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях.

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. Открыть/Комментировать