Росфинмониторинг

2021-05-20 11:50:06 О ВЫПУСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ ОТ 20 МАЯ 2021 ГОДА

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 20.05.2021. Открыть/Комментировать

2021-05-17 15:50:22 ​​В ДФО прошел Всероссийский открытый урок «Финансовая безопасность». Цикл всероссийских уроков приурочен к проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности, отборочный этап которой проходит на площадке Тихоокеанского государственного университета с 17 по 21 мая.
⠀
Организаторами открытого урока в КЦО выступили Межрегиональное управление (МРУ) Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО, министерство образования и науки Хабаровского края, ТОГУ. В качестве экспертов на мероприятие были приглашены: руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДФО Виктор Чевелев; зам. начальника отдела общего образования минобрнауки Хабаровского края Татьяна Мельникова; проректор ТОГУ Николай Сорокин; доцент кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета ТОГУ Татьяна Каминская.
⠀
О Международной олимпиаде по финансовой безопасности подробно рассказал консультант информационно-аналитического отдела МРУ Росфинмониторинга по ДФО Андрей Ланюга:
"Международная олимпиада проходит при поддержке Президента РФ Владимира Путина, по инициативе директора нашей службы Юрия Чиханчина, при поддержке Министерства просвещения РФ и Минобрнауки РФ. ТОГУ – участник международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Поэтому вуз был выбран в качестве площадки проведения Олимпиады в Дальневосточном федеральном округе. Наша цель – привлечь внимание молодежи к вопросам финансовой безопасности. В отборочном этапе могут участвовать как школьники, так и студенты вузов ДФО".
Регистрация продлится до 20 мая. Второй этап олимпиады пройдет осенью на базе Образовательного центра «Сириус» в городе Сочи.
⠀
 #Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring Открыть/Комментировать

2021-05-17 12:58:55 О ВЫПУСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ ОТ 17 МАЯ 2021 ГОДА

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 17.05.2021. Открыть/Комментировать

2021-05-14 16:12:55 ​​УНП ООН, Росфинмониторинг совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) Министерства внутренних дел Российской Федерации провели тренинг для силовых структур Кыргызской Республики: «Специфика выявления, документирования, квалификации и доказывания преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых с использованием информационных и финансовых технологий» с целью повышения квалификации сотрудников компетентных органов, задействованных в системе противодействия незаконному обороту наркотиков и легализации наркодоходов.
⠀
В тренинге приняли участие сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности и преподаватели Академии МВД.
⠀
Участники тренинга ознакомились с основными угрозами и практикой противодействия высокотехнологичной наркопреступности. Еще одним направлением стало изучение вопросов противодействия распространению в сети Интернет запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах, а также особенностей выявления, документирования и доказывания преступных действий в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных и финансовых технологий.
⠀
Большое внимание было уделено теоретическим и практическим аспектам использования криптографических валют и виртуальных активов, а также провайдерам услуг в сфере виртуальных активов. Участники рассмотрели примеры использования криптовалют и электронных платёжных систем в незаконном обороте наркотиков. Представители разных ведомств разобрали как происходит практическое взаимодействие структур, стран, организаций в ходе проведения международных операций и оперативно-розыскных мероприятий в антинаркотической сфере.
⠀
 #Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring Открыть/Комментировать

2021-05-14 11:03:20 ​​ВЫШЕЛ 30 НОМЕР ЖУРНАЛА "ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
⠀
Ю.А. Чиханчин: "С момента образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа исполняется 10 лет.
⠀
За эти годы ведомство достигло больших результатов в раскрываемости преступлений особой сложности. Умение руководства Следственного комитета выстроить грамотное взаимодействие с коллегами из профильных ведомств в интересах укрепления законности и правопорядка заслуживает искреннего уважения. Налажено качественное взаимодействие СК РФ и Росфинмониторинга.
⠀
Благодаря совместным усилиям на высоком уровне ведется противодействие финансированию терроризма, легализации денежных средств, полученных преступным путем. Данные финансовой разведки успешно используются Следственным комитетом при расследовании коррупционных преступлений, в том числе хищений бюджетных средств, в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и других направлениях.
⠀
Убежден, что совместная работа сотрудников Росфинмониторинга и следователей Следственного комитета будет продолжаться и развиваться.
Введение в оборот цифровых валют ставит новые сложные задачи, среди которых — недопущение их использования в преступных целях. И эти задачи предстоит решать государственным органам.
Поздравляю председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина и весь коллектив Следственного комитета с 10 летием ведомства! Желаю вам здоровья, плодотворной работы и неиссякаемой энергии!"
⠀
 #Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring Открыть/Комментировать

2021-05-13 21:13:13 http://pfo.gov.ru/press/events/105456/ Открыть/Комментировать

2021-05-13 21:13:13 Правоохранительные и контролирующие органы Приволжья приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка в сфере ОПК, обеспечено взаимодействие территориальных органов МВД, ФСБ, ФАС, ФНС, ФТС России, Федерального казначейства, межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО. Во всех регионах округа созданы и действуют межведомственные рабочие группы в сфере оборонно-промышленного комплекса. Открыть/Комментировать

2021-05-13 17:58:21 Незаконные операции с деньгами дольщиков на 11 млрд руб выявили в Подмосковье с 2019 года.

Росфинмониторинг совместно с Главгосстройнадзором Московской области выявили 151 незаконную операцию с деньгами дольщиков на сумму 11 миллиардов рублей с 2019 года.

Всего было произведено 188 проверок и возбуждено 5 уголовных дел.

 #Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring Открыть/Комментировать

2021-05-13 12:55:43 О ВЫПУСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ ОТ 13 МАЯ 2021 ГОДА


Дата публикации: 13.05.2021
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 13.05.2021. Открыть/Комментировать

2021-05-13 10:36:53 Юрий Анатольевич Чиханчин назначен заместителем председателя организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко назначен председателем организационного комитета.

Напомним, отборочные этапы Международной олимпиады по финансовой безопасности стартовали в марте и продлятся до июня 2021 года. В ней принимают участие студенты вузов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также российские школьники 8-10 классов. Олимпиада проводится по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга. Итоговый этап пройдет с 3 по 9 октября 2021 года на федеральной территории «Сириус».

Официальный сайт олимпиады: olimp.fedsfm.ru Открыть/Комментировать