Контрсанкции Санкционный комплаенс Росфинмониторинг получил | ComplianceCraft

Контрсанкции
Санкционный комплаенс

Росфинмониторинг получил новые полномочия: новые задачи службы связаны с санкциями и введенными в ответ на них ограничениями в отношении «недружественных» стран

Росфинмониторинг будет направлять в Центробанк информацию о том, можно ли российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам по их запросам ту или иную информацию о клиентах, проводимых ими операциях, конечных бенефициарах и выгодоприобретателях клиентов банка

Новые полномочия вступают в силу с 24.08.22

Регулятор может в отдельных случаях разрешить передачу информации, но без его одобрения банк может только сообщить иностранным компетентным органам, что российский закон не позволяет делиться информацией

Помимо этого, утверждено увеличение штата и бюджета Росфинмониоринга с 01.10.2022

В случае, если для структурирования сделок понадобятся какие-то официальные ответы от российских банков, теперь есть дополнительный риск их не получить вследствие позиции Росфинмониторинга по этому вопросу

https://pravo.ru/news/242546/

Текст указа здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230001?index=0&rangeSize=1

#контрсанкции
#регуляторныйкомплаенс