Некредитная финансовая организация в связи с вступлением в силу 10.01.2021 отдельных положений Федерального закона № 208-ФЗ просит дать разъяснение по формированию ФЭС о скупке, купле-продаже ювелирных изделий.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил,что подлежать обязательному контролю будет каждая операция по передаче движимого имущества, совершаемая в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую пороговое значение, вне зависимости от того, определена ли в договоре общая сумма договора.
Подробнее у нас на сайте
https://amlclub.ru/razjasnenija-po-zapolneniju-polej-v-fjes/
