Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России дал разъяснения о том, как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ.
Если кратко, то направлению в Росфинмониторинг подлежат сведения об операциях по передаче клиентом – НКО наличных денежных средств в сумме равной или превышающей пороговое значение в кассу НПФ.
За более подробной информацией к нам на страницу
https://amlclub.ru/dejatelnost-npf-po-negosudarstvennomu-pensionnomu-obespecheniju/
