Трансперенси

2022-02-16 20:44:14 Небольшая, но характерная новость о борьбе с грязными деньгами в Британии

Член Палаты лордов Эдвард Фолкс заявил, что бывшая премьер-министр Тереза Мэй лично препятствовала принятию антиотмывочных мер в Великобритании. 

Лорд Фолкс, бывший замминистра юстиции в правительстве Терезы Мэй, столкнулся с противодействием пять лет назад, когда внес предложения по борьбе с отмыванием денег через Британию. Суть предложения Фолкса заключалась в создании публичного реестра иностранцев, владеющих недвижимостью в Британии. 

Как сообщает The Guardian, Фолкса убедили отозвать законопроект из Палаты лордов, пообещав, что он будет принят позже. Как можно догадаться, ничего принято не было. «Пять министров подряд бесконечно уверяли меня в том, что этой проблемой занимаются. Тем временем мы стали посмешищем. Мы не реагируем на экономические преступления. Вместо этого мы выдаем “золотые визы”, а весь мир думает, что нам все равно», — комментирует сам Фолкс. Открыть/Комментировать

2022-02-16 16:04:53 Россия — мировой лидер по преступному использованию криптовалюты

Это следует из нового доклада исследовательской группы Chainalysis. Некоторые выводы, к которым пришли аналитики:

Почти три четверти дохода, полученного за счет вирусов-вымогателей в 2021 году, ушло российским или русскоязычным хакерам. Это примерно равно 400 млн долларов. 

13% средств, полученных от выкупов, попали на те криптовалютные биржи и обменники, которые предположительно расположены в России.  

За последние три года на счета бирж и обменников, расположенных в Москва-Сити, поступило около 700 млн долларов криптовалюты, связанной с незаконными финансовыми потоками.

Ранее о деловом квартале на Пресненской набережной как о центре обналичивания «грязной» криптовалюты рассказывали Bloomberg и New York Times. Открыть/Комментировать

2022-02-16 11:12:35 Россия пошла навстречу ЕС в налоговой сфере

Российским компаниям разрешат пользоваться налоговыми льготами в отечественных «офшорах» — специальных административных районах (САР) в Калининградской области и на острове Русский. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс. 

По всей видимости, эта мера — шаг навстречу Евросоюзу. На днях СМИ сообщали о намерении ЕС включить Россию в «серый» список налоговых юрисдикций — перечень стран, которые предоставляют «несправедливые» налоговые преимущества, но выражают готовность к позитивным изменениям. Включение в список могло быть чревато для российских компаний, входящих на европейский рынок, усиленными проверками. 
 
В ходе консультаций с российским Минфином европейские власти выдвигали требования предоставить возможность регистрироваться в САР и российским компаниям. Открыть/Комментировать

2022-02-14 18:58:26 Издание Bird.bg пишет, что среди тех, кто получил болгарские «золотые паспорта» (воспользовался программой гражданства в обмен на инвестиции), оказались российские банкиры Дмитрий Кушаев (Credit Suisse), Роман Нагаев (ранее — ВТБ) и Игорь Финогенов (Евразийский банк развития). 

Проверив кадастровый реестр, журналисты Bird.bg убедились, что банкиры не владеют собственностью в Болгарии. Инвестиции, видимо, были сделаны в виде депозитов или покупки государственных облигаций. 

Ранее издание сообщало о том, что болгарской программой «золотых паспортов» воспользовался бизнесмен Роман Савушкин, до недавнего времени занимавший пост гендиректора «Объединенной вагонной компании» и входивший в ее совет директоров. Открыть/Комментировать

2022-02-12 17:22:54 В Казани полиция сорвала офлайн-занятия Школы районной антикоррупции

На субботу, 12 февраля, был запланирован старт курса Школы районной антикоррупции в Казани. Перед самым началом занятий коворкинг Parallel отказался от договоренностей с организаторами. Удалось найти другое помещение, но туда в середине дня прибыл наряд полиции.

Полицейские побеседовали с организатором и пообещали, если занятия продолжатся, приехать вновь, потому что им якобы поступит «еще один анонимный звонок». Участники и организаторы вынуждены перенести оставшуюся часть курса в онлайн.

Школа районной антикоррупции, которую создали «Трансперенси Интернешнл-Р», «Живые проекты» и «7х7 Горизонтальная Россия», проводит свои занятия в регионах России. Участники занятий — местные журналисты и гражданские активисты — затем самостоятельно готовят и выпускают антикоррупционные расследования, используя полученные знания и навыки. Занятия ШРА уже прошли в Ярославле, Тюмени, Кургане, Пензе, Орле, Краснодаре и Новосибирске.

Противодействие коррупции многим не по нраву. Поддержите «Трансперенси» сейчас, чтобы мы могли продолжать нашу работу:
https://transparency.org.ru/donate/ Открыть/Комментировать

2022-02-11 18:59:10 Открыть/Комментировать

2022-02-11 14:34:06 В Великобритании приняли рамочный закон для санкций в отношении России

Вчера британское правительство внесло в парламент закон, расширяющий спектр возможных санкций в случае эскалации на Украине. Ограничения планируется вводить против тех людей и компаний, которые не связаны напрямую с боевыми действиями в Украине. Отметим, что действие закона распространяется и на британские заморские территории (например, на Британские Виргинские острова). 

Как говорится в пресс-релизе на сайте правительства, после принятия закона Британия может вводить санкции против российских граждан и компаний, связанных со стратегически важными отраслями: химической, оборонной, добывающей промышленностями, а также финансами и информационными технологиями. 

Назначенный на этой неделе министр по европейским делам Джеймс Клеверли при этом считает, что у правительства есть полномочия ввести эти санкции и без одобрения парламента. 

В любом случае, законопроект — рамочный, а сами санкции будут введены только в случае реального начала боевых действий. Открыть/Комментировать

2022-02-10 11:51:10 Главу Сибирского управления Ростехнадзора Александра Мироненко уволили. В ведение Сибирского управления входили проверки шахты «Листвяжная». В ноябре из-за грубых нарушений правил безопасности на шахте произошла авария. Погиб 51 человек. 

Ранее мы нашли у Александра Мироненко возможный конфликт интересов. Его сын Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в компании «СДС-Уголь», которой и принадлежит «Листвяжная». Открыть/Комментировать

2022-02-09 16:08:25 Год назад было опубликовано международное расследование #OpenLux о собственниках люксембургских компаний и фондов. В честь годовщины на этой неделе OCCRP опубликовал еще один материал о Люксембурге. Расследователи установили 291 несовершеннолетнего владельца компаний, зарегистрированных в Люксембурге. 

Среди них, как утверждают расследователи, оказались дети российского олигарха Сергея Адоньева и компания Felicity International S.A., которая в 2014 году фигурировала в расследовании дела о мошенничестве во Франции. Тогда расследование зашло в тупик: компания учреждена двумя виргинскими офшорами, установить владельцев которых французское следствие не смогло. 

Свет на личности собственников пролила публикация реестра бенефициарных владельцев люксембургских компаний (именно на его данных построено расследование #OpenLux). Бенефициарами оказались три гражданина Болгарии — тезки детей Сергея Адоньева (сам бизнесмен получил болгарский «золотой паспорт» в 2008 году, а в 2018 году — потерял его из-за вскрывшихся фактов уголовного преследования в США в прошлом). 

Как выяснилось, Felicity International S.A. владеет, помимо прочего, объектами элитной недвижимости в Европе. Открыть/Комментировать

2022-02-08 11:26:22 Вы журналист и пишете о коррупции? Мы можем вам помочь. Юридически и расследовательски

https://knigazhalob.transparency.org.ru

Наш сервис «Книга жалоб о коррупции» проводит расследования и занимается юридической помощью в случаях, связанных с коррупцией, по обращениям наших заявителей. 

Если вы журналист и работаете над историей, в которой, как вам кажется, есть коррупция, мы можем помочь и вам: взять нужные выписки, направить обращения в правильные инстанции, проконсультировать по поводу буквы закона.

Словом, если в вашей истории есть коррупция, пишите нам. Вместе мы добьемся результата

https://knigazhalob.transparency.org.ru Открыть/Комментировать