Трансперенси

2022-04-21 19:32:50 США наложили санкции на 40 физических и юридических лиц, которые использовались «православным олигархом» Константином Малофеевым для обхода санкций Вчера Минфин США объявил о введении санкций против «Транскапиталбанка» (в официальном сообщении он назван «банком… Открыть/Комментировать

2022-04-21 18:14:45 США наложили санкции на 40 физических и юридических лиц, которые использовались «православным олигархом» Константином Малофеевым для обхода санкций

Вчера Минфин США объявил о введении санкций против «Транскапиталбанка» (в официальном сообщении он назван «банком в сердце обхода санкций»), а также около сорока физических и юридических лиц, образующих сеть влияния под управлением «православного олигарха» Константина Малофеева. 

Ведомство утверждает, что Малофеев «действовал или намеревался действовать в интересах или от имени правительства РФ», выступая посредником в отношениях с пророссийскими политиками за рубежом и пытаясь создать сеть российского влияния в Европейском союзе. 

Как отмечает американский Минфин, контролируемое Малофеевым АНО «Международное агентство суверенного развития» под видом оказания финансовых услуг правительствам беднейших стран мира служит «прокладкой» для обхода санкций россиянами и для обогащения лично Малофеева. 

Самому Малофееву, находящемуся под американскими санкциями еще с 2014 года, в начале апреля в США предъявили обвинение в обходе наложенных ограничений с помощью посредника. Открыть/Комментировать

2022-04-21 15:22:24 Лаборатория университетской прозрачности проводит онлайн-курс по расследованию коррупции в вузах

Лаборатория — это совместный проект «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Живых проектов», где студенты вузов учатся исследовать коррупционные практики в вузах и предлагают решения проблем.

Каждую пятницу на YouTube-канале «Трансперенси Интернешнл — Россия» юристы, журналисты и расследователи читают лекции о прозрачности и подотчетности в университетах. Первые четыре ролика уже доступны на ютубе:

Как устроен университет? Андроник Арутюнов — о российских и идеальных вузах

Антикоррупционные декларации руководителей вузов. Андрей Жвирблис — о доходах и имуществе ректоров

Конфликт интересов в вузах. Григорий Машанов — об антикоррупционных требованиях к сотрудникам

Диссертационные фабрики. Андрей Заякин — о системе плагиата и борьбе с фальсификациями научных исследований

Впереди — лекции о том, как расследовать хищения в вузах по открытым источникам, работать с данными даже без навыков программирования и многое другое!

Все тринадцать лекций и практикумов появятся в плейлисте

Чтобы не пропустить анонсы новых лекций, подпишитесь на инстаграм Лаборатории Открыть/Комментировать

2022-04-21 14:28:44 Кипр намерен отозвать «золотые паспорта» у четырех россиян

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету Phileleftheros, кипрские власти начали процесс отзыва «золотых паспортов» у Олега Дерипаски — приближенного к Кремлю алюминиевого магната, Григория Березкина — основного владельца холдинга «РБК», сестры Алишера Усманова Гульбахор Измайловой и Игоря Кесаева — владельца группы компаний «Меркурий» и главы фонда по поддержке ветеранов ФСБ.

Из-за кипрского «золотого паспорта» Кесаева в прошлом году случился скандал в Финляндии: там по соображениям национальной безопасности любая покупка недвижимости россиянами требует одобрения в министерстве обороны. Кесаев же с помощью своего кипрского паспорта попытался обойти эту проверку. Открыть/Комментировать

2022-04-21 13:43:08 ​​Сделали очень добрый проект для художников, которые через визуальные образы раскрывают тему коррупции. Онлайн-выставку работ можно посмотреть на сайте. Одного победителя выберет именитое жюри. А еще один определится после открытого голосования на сайте. Помогите отобрать лучшую работу в номинации приз зрительских симпатий. Можно выбрать понравившуюся работу на сайте и проголосовать за нее (работает только без VPN). Открыть/Комментировать

2022-04-20 15:58:30 Коррупция оказалась на втором месте «рейтинга» угроз, с которыми связано отмывание денег. Такой вывод сделали в своем новом докладе аналитики FATF, рассмотрев взаимные оценки антиотмывочных стандартов, сделанные входящими в организацию странами.

На первом месте оказалась наркоторговля, третье разделили мошенничество и налоговые преступления. Открыть/Комментировать

2022-04-19 14:13:35 Тема борьбы с обходом россиянами санкций привлекает инвесторов

Британский стартап Seon привлек 94 миллиона долларов инвестиций на разработку инструмента, призванного помешать россиянам обходить санкции. 

До этого стартап предоставлял финтех-компаниям (вроде Revolut) услуги по борьбе с онлайн-мошенничеством. Выходцы из стран СНГ и раньше часто использовали эти сервисы в Британии, чтобы обойти требования местных законов.

Transparency International UK выпускала доклад о рисках отмывания денег через британские электронные платежные сервисы. Среди находок доклада: как минимум 21% физических лиц, имеющих значительный контроль за каким-либо из таких сервисов, — выходцы из бывшего СССР.  

Помимо этого, исследователи из британского «Трансперенси» нашли 38 русско- и украиноязычных веб-сайтов, которые предлагают услуги по регистрации анонимной офшорной компании для доступа к британским электронным платежным сервисам.

До недавнего времени британские платежные системы были финансовым «окном в Европу» для россиян с неоднозначной историей. Теперь же инвесторы готовы вкладывать миллионы в компании, которые обещают это «окно» закрыть. Открыть/Комментировать

2022-04-18 15:43:45 Быстрые факты про декларации — 2021

Среди депутатов Госдумы самый большой доход за 2021 год оказался у Владимира Блоцкого из КПРФ. Он задекларировал более чем 3,5 млрд рублей дохода. В прошлом году среди людей, получивших «золотые паспорта» Черногории, предположительно, оказались жена, сын и дочь депутата Блоцкого. 

При этом российский закон запрещает супругам депутатов пользоваться иностранными финансовыми инструментами, без которых инвестировать в зарубежную экономику невозможно.

Больше всех в правительстве заработал, как и в прошлом году, Денис Мантуров. Его доход за 2021 год составил 704,6 млн руб.

Рекордсмен в Администрации Президента — главный переговорщик с Украиной Владимир Мединский. За 2021 год он заработал 106,77 млн рублей — в шесть раз больше, чем за 2020 год, когда его доход составил 17,6 млн руб.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев задекларировал вторую половину своего участка в Серебряном Бору. Об этом участке летом 2020 года выпускал расследование Алексей Навальный. Согласно расследованию, Трутнев официально владел только половиной участка, в то время как вторая была записана на Российскую Федерацию. 

Теперь обе половины слились воедино в декларации Трутнева. 

«Русская служба Би-би-си» подсчитала, что в среднем член правительства зарабатывает в 137 раз больше обычного россиянина: 5,5 млн против 39 тысяч рублей в месяц. Средний депутат Госдумы получает в 110 раз больше среднего россиянина. 

Мы же в прошлом году сравнивали медианный доход всех чиновников из «Декларатора» с медианным доходом россиян: разница более чем в три раза в пользу госслужащих. Открыть/Комментировать

2022-04-15 18:55:51 Как безопасно писать про санкции и коррупцию

Депутаты продолжают душить любые попытки говорить правду: принимают законы о реальных сроках за «фейки» о российской армии, штрафуют за «дискредитацию» госорганов, признают иноагентами за «сбор» информации об оборонке. Как в этих условиях заниматься журналистикой и не отправиться в колонию?

В новых карточках коллеги из «Transparency International» рассказывают, как работать журналистом в новой российской реальности. Открыть/Комментировать

2022-04-15 17:21:04 Администрация президента опубликовала декларацию президента за 2021 год. Из года в год там почти ничего не меняется. Открыть/Комментировать