КОМПРОМАТ 1

2022-09-01 16:02:57 Основатель агрохолдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров после продажи своих активов группе компаний «Русагро» Вадима Мошковича пытается избавиться от долгов своих бывших предприятий. Еще в 2015 в году ему пришлось взять большой кредит у «Россельхозбанка» для восстановления сгоревшего цеха на заводе «Волжский терминал». Но платежи оказались для Бурова неподъемными и он предложил Вадиму Мошковичу объединить бизнес. Договор о покупке акций и долга «СолПро» был подписан. По его условиям Буров передавал свои активы агрохолдингу «Русагро», кроме 15% акций компании Quartlink Holding Limited и был намерен войти в её совет директоров.

Однако, вторая сторона проигнорировала эти позиции сделки, выкупила весь долг «СолПро», а затем начала банкротить дочки компании по простой схеме — они не выплачивали процент по кредиту, после чего «Русагро» требовало погасить весь займ досрочно. Так, Арбитражный суд Саратовской области признал ООО «М.Э.З.» банкротом из-за иска «Русагро» в 608 млн рублей и решил привлечь Бурова к субсидиарной ответственности из-за отсутствия антикризисного плана по оздоровлению холдинга и модели его бизнеса – банковского кредитования, поручительств аффилированных компаний и неравномерного распределение доходов.

В кассации Бурову удалось доказать обратное. Как считает юрист Валерия Шабельская, «соглашение между ним и Мошковичем исполнялось, о чем свидетельствует продажа 85% долей холдинга «СолПро». Таким образом Арбитражный суд Поволжского округа, во-первых, признал легитимность подписанной договоренности Бурова и Мошковича. Во-вторых, суд указал, что этот документ по сути можно считать планом вывода из кризисной ситуации холдинга «СолПро». А, в-третьих, указал на необходимость исследования этого документа и его потенциального влияния на финансовые результаты холдинга».

После этого решения дело о банкротстве еще одного актива «СолПро» - «Аткарского маслоэкстракционного завода» на 608 млн рублей, - вернулось в первую инстанцию. То же самое происходит в суде с делом в отношении ООО «Э.Х.», также входившего в холдинг «СолПро». Между тем независимые от «Русагро» кредиторы добиваются субсидиарной ответственности также и для Вадима Мошковича, считая, что «Русагро» имело все возможности для выплаты долгов. Открыть/Комментировать

2022-09-01 15:19:47 Застройщик "Донстрой", рискующий уйти в банкротство, без конкурса получил крупный госзаказ от мэрии Москвы. Компания, принадлежащая ВТБ и выступающая в качестве запасного актива для главы банка Андрея Костина, будет строить в Раменках учебный комплекс из школы на 1700 учеников и детского сада на 350 мест. Принять готовый объект чиновники Сергея Собянина хотят в 2027 году, но не факт, что Раменки вообще его получат.

Решение о заключении договора приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы (глава - мэр Собянин) - это самый закрытый орган в столице, даже ФСБ охотнее делится с общественностью информацией. Строительством займется входящее в "Дон-Строй Инвест" ООО "Специализированный застройщик "Развитие".

Ранее "Развитие" было поймано на многочисленных грубых нарушениях при строительстве ЖК "Событие-1" в том же районе между ул. Лобачевского и платформой Матвеевская. "Донстрой" подавал извещение об окончании строительства, когда строительно-монтажные работы на самом деле были далеки от завершения. На объекте отсутствовало оборудование сетей связи, не были проведены внутренние электромонтажные работы, брошен на середине монтаж системы отопления подземной части и водопровода, не проведены лабораторные исследования условий пребывания в здании, не завершены фасадные работы и т.д. В придачу Госстройнадзор так и не нашел исполнительную документацию для объекта.

И такой дом "Донстрой" просил признать пригодным для жизни людей. Нет оснований считать, что детский сад и школа внезапно окажутся построены более качественно. А учитывая финансовые трудности "Донстроя", стройка может тихо загнуться вместе с компанией.

Директором "Развития" является массовый учредитель Андрей Багаев, а сама фирма заложена в банке ВТБ. За прошлый год при балансе в 48,2 млрд "Развитие" под руководством Багаева умудрилось выйти в чистый убыток в 5 млрд рублей. Нарастающие убытки застройщик показывает как минимум с 2019 года, соответствуя общему тренду "Донстроя", финансовые показатели которого далеки от идеальных.

По итогам 2020 года прибыль АО "СК "Донстрой"» составляла смешные 117 тысяч рублей (выручка - 15,2 млрд рублей), а у АО "Дон-Строй Инвест" тогда были убытки в 6,2 млрд рублей (выручка - 22,3 млрд рублей). В прошлом году ситуация стала чуть менее парадоксальной и "Дон-Строй Инвест" показал чистую прибыль аж в 1 млн рублей. Возможно, контракт на строительство в Раменках - это такой спасательный круг, который Собянин по старой дружбе бросает компании Костина.

Кстати, АО "Дон-Строй Инвест" уже несколько месяцев находится в процессе реорганизации в форме выделения - отдельными юрлицами станут три специализированных застройщика: "Дом на Тишинке", "Сердце столицы" и "Фридом". Возможно, это связано с попыткой дистанцироваться от скандала с более чем сотней исков от управляющей компании ЖК "Сердце столицы", которой "Донстрой" годами не платил за работу. Открыть/Комментировать

2022-09-01 14:59:17 «Киллеры госзаказа»

Обратили внимание на большое количество жалоб на закупки, которые подают «добрые самаритяне», не являющиеся потенциальными участниками торгов, с целью получения необоснованных выгод от профессиональных участников госзаказа.

Как правило это мелкие компании, которые выискивают формальные поводы для подачи жалобы и заваливают ими ФАС.

Цель приостановить торги, снести тендер и получить выплаты от лиц, которые реально намереваются выполнить госзаказ.
В результате такой активности, может, например, встать стройка стратегического объекта.

Один из ярких примеров это юркомпания «Гарант» из Саратова, которая отметилась подачей 122 жалоб, профессионалы рынка нам сообщили, что это далеко не рекорд.

На проблему обращал внимание руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин, он отметил, что те нарушения в процедурах торгов, на которых акцентируют внимание подобные жалобщики, чаще всего являются не критичными, а «техническими».

Глава Тюменского УФАС Игорь Веретенников считает, что проблему можно решить введением госпошлины на подачу жалобы, что сделает невыгодным их веерную рассылку.

Следует отметить, что никто не отменял общественный контроль за госзаказом, на этом поле активными игроками являются СМИ и тг-каналы, чья деятельность позволяет кристаллизировать закупочный процесс и не несет негативных последствий для участников рынка и бюджета. Открыть/Комментировать

2022-09-01 14:53:55 Трагически погибший председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, является совладельцем
ООО «Буровая компания развитие», которое контролирует «Холдинг стратегического развития», находящийся под контролем ЗПИФ «Бизнес и инвестиции», связанный с «ЛУКОЙЛом».

ООО «БК Развитие» управляет долей в Буровой компании «Евразия», она выступает получателем госконтрактов на сумму 95 млрд. рублей.

Многочисленные тг-каналы информировали, что смерть Равиля Маганова наступила в результате падения из окна одной из московских больниц, «Лукойл» в пресс-релизе сообщил, что Маганов ушел из жизни после продолжительной болезни.
Тем не мене, СКР проводит проверку по факту смерти Равиля Маганова. Открыть/Комментировать

2022-09-01 14:41:56 Мошенник привлек к своей афере на 150 млн рублей судей Мосгорсуда и экспертов РФЦСЭ при Минюсте РФ

По нашей информации, ситуация развивалась следующим образом. В сентябре 2017 года Андраник Навоян, взяв 150 млн рублей у Романа Бабояна и не думал их возвращать. Так он поступал со всеми своими партнерами и друзьями прикрываясь высокопоставленными сотрудниками Росгвардии. Все это бы продолжалось и дальше, но в июне 2021 года Никулинский суд города Москвы, несмотря на все давление, оказываемое на судью Кузнецову, вынес справедливое решение о взыскании с Андраника Навояна в пользу Романа Бабояна 150 млн рублей. Но Андраник Навоян и не думал на этом останавливаться. Используя свои коррупционные связи он смог договориться с Мосгорсудом о рассмотрении его апелляционной жалобы по правилам 1-ой инстанции. Имея в материалах дела 2 независимые экспертизы судья Мосгорсуда в рамках дела № 33-0782/22 решил назначить ещё одну экспертизу в учреждении, заявленном адвокатами мошенника Андраника Навояна. Которые настаивали на проведении экспертизы именно в РФЦСЭ при Минюсте РФ. Не трудно догадаться какое заключение вынесли Навояновские эксперты. Невзирая на многочисленные грубейшие нарушения при проведении экспертизы экспертами Мамонтовым А.В., Мироновой Н.В., Халатовым А.Г. судья Мосгорсуда Удоб Б.В. отказывая в назначении повторной экспертизы и вызове экспертов в суд для дачи пояснений, выносит незаконное и необоснованное решение, в котором отменяет решение Никулинского суда. Более того при оглашении резолютивной части апелляционного определения судья Удов Б.В. отказывает в просьбе адвокатов мошенника Навояна в выделении материалов и направлении в правоохранительные органы, а в реалии выполняет свои обязательства перед Навояном, реализует его преступный замысел. В настоящее время основные надежды Навоян возлагает на судей столичной кассации, где сейчас идет проверка судебных решений по данному делу. Очевидно, что судьи 2-го КСОЮ крайне заинтересованы в исходе данного дела, поскольку откладывают решение по делу 8Г-15986/22 уже в четвертый раз, не вынося законного решения. Очередное заседание назначено на 1 сентября, и Навоян, очевидно, уверен, что кассационная жалоба Романа Бабояна не будет удовлетворена. Следим дальше за судьбой мошенника Андраника Навояна. Открыть/Комментировать

2022-09-01 13:56:08 Потрошители банков из ФСБ и АСВ

Высокопоставленные сотрудники ФСБ РФ, обиравшие и крышевавшие банки, плохо закончили. Начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кирилл Черкалин отбывает крупный срок. Его экс-коллега Дмитрий Фролов ждет приговора. Их младший партнер из ФСБ Андрей Васильев, проведя время в СИЗО, вышел на свободу и перебрался в Дубай. Был у троицы и партнер из АСВ- замглавы Агентства Валерий Мирошников, который бежал из России.

Разработкой всех этих персон занимался сотрудник 6 Службы 9 Управления ФСБ России Мельситов М.С..

Источник ВЧК-ОГПУ говорит, что банки и их активы не остались без присмотра. Теперь их потрошат в стиле Черкалина и Ко…..Мельситов и сменщики Мирошникова в АСВ. Ну, обо все по порядку.

Часть 1.

После ухода с поста генерального директора ГК «АСВ» Исаева Ю.О. указанную госкорпорацию возглавил его бывший заместитель – Мельников А.Г.

С этого момента принципы и методы работы ГК «АСВ» сильно изменились.

По информации, полученной от источников ВЧК-ОГПУ в самой ГК «АСВ», стало известно, что основной целью работы является «распил» средств, предназначающихся кредиторам и вкладчикам, находящихся в конкурсном производстве госкорпорации банков.

Основным механизмом для реализации указанной «схемы» является аккредитованная при ГК «АСВ» Коллегия адвокатов города Москвы «Джи Ар Лигал» (председатель Шоч Ирина Александровна).

Необходимо отметить, что Шоч И.А. и генеральный директор ГК «АСВ» Мельников А.Г. давно состоят в интимных отношения, что обеспечивает приоритетный характер взаимодействия с ней со стороны ГК «АСВ».

Так, схема преступного обогащения выглядит следующим образом и используется при применении, в том числе, следующих инструментов:
- списание необоснованно высоких расходов (до 30% от конкурсной массы) на проведение конкурсного производства (пример: списание средств на брошюрование и сшивку документов доходит до 50 млн. рублей по каждому из банков силами постоянных субподрядчиков, являющихся по своей сути «однодневками»);
- получение необоснованно высокого вознаграждения (35% от конкурсной массы) за предоставление услуг по ведению исполнительных производств в банкнотных делах в отношении кредитных организаций.

Например, по банку «ВВБ» расходы на проведение конкурсного производства составили более 700 млн. рублей (порядка 30% от всей конкурсной массы), а вознаграждение за юридическое сопровождение 35%.

При этом субсидиарная ответственность, к которой привлекаются собственники и менеджмент банков, исчисляется из размера непогашенных требований кредиторов, которые, в свою очередь, погашаются за счет конкурсной массы. Это означает, что ущерб, который наносят действия Шоч И.А. и Мельникова А.Г., искусственным образом перекладывается на лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности.

Иными словами, Шоч И.А. и Мельников А.Г. создали преступный механизм по личному обогащению за счет средств конкурсной массы банков, предназначенной для расчета с кредиторами и вкладчиками. По сути, указанные лица заранее «распиливают» активы банка между собой, а когда дело доходит до расчётов с кредиторами, то на них уже не остается средств. Открыть/Комментировать

2022-08-30 19:27:33 АО «Телф» или Telf AG — российская компания, зарегистрированная в Лугано, Швейцария. На бумаге целью компании является перепродажа угля ее российских и казахстанских партнеров, включая «Казхром», СП «Шубарколь-Комир» и разрез «Бунгурский-Северный».

Однако на самом деле компания является не тем, чем кажется. На самом деле это всего лишь рейдерский инструмент, который позволяет его владельцу Станиславу Кондрашову совершать набеги на другие крупные предприятия и грабить их.

Корпоративный офис Telf AG находится по адресу: Via Sorengo 1, 6900 Лугано, Швейцария. Его контактный номер +41 91 960 88 88. По сообщениям многочисленных СМИ, Telf AG является прикрытием для Станислава Кондрашова.

Кто же на самом деле стоит за Telf AG?

Как и у любого другого «прикрытия», у Telf AG также есть несколько козлов отпущения, которых называют «лицами, принимающими решения в компании». В случае с этим так называемым международным товарным трейдером людьми, якобы контролирующими компанию, являются: Сергей Дынчев, Николай Ливиненко, Ада Бенини Тауро (Ada Benini Tauro), Наталья Устименко, Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla), Даниэль Коларов.

Хотя некоторые из этих имен вызывают подозрения, это совершенно несущественно. На самом деле, единственное известное имя в этом списке — Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla), которая была связана с MC Capital Holding SA. В проспекте Lloyds было доказано, что эта компания была мошеннической.

Учитывая, насколько крупной является компания Telf AG, можно подумать, что люди, управляющие этой фирмой, будут весьма влиятельными. И вы не ошибетесь, если так подумаете. Но касается это не перечисленных персон – потому, что этот список «лиц, принимающих решения в компании» существует только для того, чтобы сбить людей с толку.

Фактическим лицом, контролирующим компанию, является Станислав Кондрашов. Он является владельцем 75% акций Telf B&T в Британии, и это все доказательства, необходимые для понимания того, кто контролирует эту крупную корпорацию.

Почему Telf AG — мошенничество

До сих пор мы несколько раз называли Telf AG аферой, и вам может быть интересно, почему выдвинуто такое серьезное обвинение. Правда состоит в том, что Станислав Кондрашов много раз использовал Telf AG для рейдерских захватов крупных российских корпораций, в частности, российских банков.

Кондрашов использовал эту компанию для осуществления одной из крупнейших банковских афер в истории России. Центральный банк России опубликовал подробный список активов Станислава Кондрашова. Из списка видно, что он является бенефициаром ВЭК-банка через трест «Коксохиммонтаж» (КХМ) - крупное российское промышленное предприятие, ориентированное на коксохимию.
Компромат: https://kompromat1.pro/articles/212502-vskrylasj_svjazj_mezhdu_zakazchikom_ubijstva_voronenkova_fsb_i_chvk_vagnera_v1 Открыть/Комментировать

2022-08-30 17:54:05 Коллеги из ВЧК-ОГПУ сообщают о продолжающемся противостоянии генпрокурора Игоря Краснова с командой опального зама по Южному федеральному округу Андрея Кикотя.

Кроме замначальника ГУ Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО - начальника управления по СКФО Евгения Орловского, своих постов лишились зампрокурора Сочи Юрий Солютин и руководитель ГУ Генпрокуратуры в СКФО и ЮФО прокурор Константин Сомов. Орловский и Солютин ушли в отставку, Сомова «проводили» на пенсию.

Известно, что Солютин в 2021 году «засветился» в громком земельном скандале, связанном с арестом почти 3,5 тыс. сочинских земельных участков с расположенными на них строениями, якобы незаконно полученными их владельцами в частную собственность еще в 90-х. Тогда городская общественность расценила происходящее как «законодательное рейдерство», а в Администрацию президента стали массово поступать письма с жалобами.

Орловский - земляк и давний соратник Кикотя: экс-прокурор Колпинской районной прокуратуры, перешел на работу в ЮФО после многолетнего руководства прокуратурой Гатчины. Что касается Сомова, то он претендовал на роль «серого кардинала» ведомства, собирая информацию на коллег и это до поры до времени обеспечивало ему «усидчивость» в занимаемом «кресле».

Самому Кикотю приписывают патронаж в отношении скандально известного «авторитетного предпринимателя» Фёдора Стрельцова, известного как Федя Обнал. Стрельцов, являясь держателем общака банды Цапков и будучи в международном розыске за совершении серии особо тяжких преступлений - внезапно сам стал потерпевшим. Подробно об этой истории мы уже рассказывали . Однако вопросы к Феде и его кураторам стали возникать, когда выяснилось, что криминальный бизнесмен является агентом СБУ, а жертвами его крыши стали добросовестные фермеры и крупные сельхозпредприятия. В нынешних условиях такое не прощают.

Увольнение людей из ближайшего окружения нанесло болезненный удар по самолюбию Кикотя, известного поддержкой своих подчиненных, от которых взамен он требует полной лояльности.

Его амбиции стали причиной аппаратного противостояния с Красновым, усмотревшем в Кикоте возможного соперника. Тем не менее, настоящим инициатором «кадровой чистки» называют не самого Генпрокурора, а пользующегося влиянием главы Следкома Александра Бастрыкина, дающего нужные советы своему «ученику». Открыть/Комментировать

2022-08-30 14:35:32 Дистрибьюторы электроники ожидают роста цен на продукцию из-за резкого роста расходов на логистику. Ещё в начале года привезти контейнер из Китая стоило $6 тыс., но весной цены повысились до $8 тыс. за контейнер, а в начале лета произошёл резкий скачок до $9,5 тыс. – сказались коронавирусные ограничения и дефицит контейнеров на других направлениях. Также заказчики столкнулись с непредвиденными задержками минимум на несколько недель – товар просто застревал в портах и железнодорожных станциях. В некоторых случаях задержка доходила до 3 месяцев. Теперь стоимость доставки контейнера выросла до $11,5 тыс. Почти двукратная прибавка.

Китай оказался перед выбором: или отправлять контейнеры в Россию, или в другие страны. Но в России далеко не самые платёжеспособные клиенты, и выбор пал на другие страны. Так возник дефицит контейнеров на маршрутах в Россию, который в свою очередь привёл к росту цен. Российские компании сами никак не способны компенсировать этот дефицит. В России отечественным компаниям принадлежит не более трети контейнерного парка. А с нынешними темпами производства только на компенсацию потерь от вывода контейнеров за границу уйдёт до 30 лет. Из-за проблем с логистикой растут цены на все товары, но электроника на особом положении: на рынке почти не осталось компаний, которые готовы перевозить литиевые батареи, имеющие риск возгорания.

Параллельный импорт через Турцию не помогает. В октябре 2022 года правительство Турции в 5 раз увеличит стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы – это коррекция инфляции за 39 лет. И альтернатив оставшимся на рынке транспортным компаниям нет. Все крупные игроки покинули Россию. На днях крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk объявила об окончательном уходе из России: доля 30,75% в Global Ports будет продана ГК «Дело» Сергея Шишкарёва. Стоимость сделки и перспективы активов (контейнерные терминалы «Петролеспорт», Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал, «Моби Дик», Восточная стивидорная компания) не известны. Открыть/Комментировать

2022-08-30 14:11:00 Глава ФГУП «СКТБ «Технолог» Дмитрий Руденко уехал в Финляндию, скрываясь от возможного уголовного преследования. Руденко — выходец из Сочи. С 1996 по 2017 год работал в Ростове-на-Дону. Там он учредил несколько десятков обслуживающих жилой фонд управляющих компаний. Затем возглавил небольшое Специальное конструкторское бюро «Технолог», поставляющее химические материалы и фармпродукты для МО. Это 300 сотрудников, оборот - 600 млн рублей в год.

Год назад Дмитрий Руденко уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Но тогда ему удалось уйти от ответственности. Был осужден заместитель директора по научной работе, которому инкриминировали договоры подряда по завышенным ценам. История повторилась. По данным следствия, в 2019 году ФГУП учредило фирму-прокладку ООО «Ай Эл Форвард», через которую стали проводить закупки химических компонентов на суммы почти 100 млн рублей. Бенефициар компании - лондонский офшор Histol Corporate, с которым связаны британцы Даниель Джон Шоу и Николас Костелло. Директором ООО «Ай Эл Форвард» назначили номинала - парикмахера-стилиста из салона красоты, принадлежащего заместителям Руденко.

Их, по решению Невского районного суда арестовали 19 августа. Замдиректора по финансам петербургского ФГУП «СКТБ «Технолог» Ирине Андреевой и коммерческому директору Дмитрию Волчку инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Главный бухгалтер ФГУП Елена Калинина сумела скрыться. По информации СК Петербурга, у всех фигурантов дела обнаружена дорогая недвижимость в России и за рубежом. У Ирины Андреевой, например, есть апартаменты в жилом комплексе La Marina de Cubelles недалеко от Барселоны. У гендиректора в собственности памятник архитектуры «Дача генерала Соколова» в поселке Ольгинка Краснодарского края на на мысе Агрия в 30 метрах от воды. Площадь здания 750 квадратных метров. В подвале - винный погреб, на участке бассейн. Стоимость особняка по мнению экспертов — $8 млн.

У его жены Натальи, владелицы петербургской компании «Кондоминиум», с которой Дмитрий Руденко в официальном разводе, - пятикомнатные апартаменты в комплексе Вилла Медичи в Ницце. Вообще, у семьи по декларации сейчас 4 квартиры, 2 участка, 5 нежилых помещений в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Porsche Cayenne. В 2019-м у четы Руденко ничего этого не было. Дмитрий Руденко сейчас находится «вне зоны доступа». Выйти из отпуска он должен в сентябре. Открыть/Комментировать