2020-10-22 18:40:03
22 октября 2020 года АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» совместно с МГИМО МИД России и Ассоциацией юристов России провела VI международную конференцию – практикум «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности».
Мероприятие открыли статс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу Негляд Герман Юрьевич и исполняющая обязанности Исполнительного директора-Руководителя Аппарата Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Спиридонова Елена Николаевна.
На повестке мероприятия стояли важные вопросы:
определение предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Финансовые операции и иные сделки по преобразованию имущества в сфере предпринимательской деятельности: момент окончания деяния.
Современные способы предобразования имущества, добытого преступным путем. Типичные ситуации, формирующиеся при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, в сфере предпринимательской деятельности.
Проблема установления субъективной вины легализации. Критерии установления цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.
Цифровые способы легализации. Критерии безопасности цифровых финансовых операций в сфере предпринимательской деятельности.
Презумпция невиновности в предикатных преступлениях
На «Платформу» поступают обращения по ст. 174 и 174.1 УК РФ, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, заявила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Леонидовна Сидоренко. Это объясняется, главным образом, сложностью выявления и доказывания фактов совершаемого правонарушения.
Д.ю.н., заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, член редколлегии журнала «Международное уголовное право и международная юстиция» Александр Григорьевич Волеводз выделил несколько проблем в борьбе с легализацией преступных доходов: 1) консервативный подход правоохранительных органов в борьбе с «отмыванием», 2) боязнь расследования сложных схем легализации, 3) незаинтересованность в расследовании транснациональных схем «отмывания», 4) несинхронизированная работы финансовой разведки и правоохранительных органов.
80 viewsedited 15:40
