2020-10-22 18:53:42
Если вы не успели присоединиться к трансляции VI международной конференции – практикума «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности», переходите по ссылке на канал Youtube:
Основные темы мероприятия:
определение предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Финансовые операции и иные сделки по преобразованию имущества в сфере предпринимательской деятельности: момент окончания деяния.
Современные способы предобразования имущества, добытого преступным путем. Типичные ситуации, формирующиеся при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, в сфере предпринимательской деятельности.
Проблема установления субъективной вины легализации. Критерии установления цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.
Цифровые способы легализации. Критерии безопасности цифровых финансовых операций в сфере предпринимательской деятельности.
Презумпция невиновности в предикатных преступлениях
Мы в социальных сетях:
Insta........................https://instagram.com/zabiznes.rf
Facebook................https://www.facebook.com/zabiznes.org
VK...........................https://vk.com/za_biznes
TLGM......................https://t.me/zabiznesrf
YouTube..................https://clck.ru/NzB8Y
97 views15:53