Налоговая проверка. 10 пунктов, которыми руководствуется инс | Юридические советы * Законы

Налоговая проверка.
10 пунктов, которыми руководствуется инспектор во время выездной налоговой проверки, собирая доказательства виновности налогоплательщика в обналичивании денег:
1) Характерна та или иная сделка для конкретной проверяемой компании.
2) Инспекторы будут выяснять, работала ли раньше компания с тем или иным поставщиком до того, как она перешла на работу с тем же самым поставщиком через посредников.
3) Проверяется государственная регистрация контрагента на момент сделки.
4) Проверяется нахождение помещения по адресу контрагента.
5) Проводится допрос руководителя контрагента, у него берется образец подписи.
6) Проводится сравнение подписи руководителя контрагента с оригиналами первички.
7) Выясняют, способность проверяемой организации выполнить работы по сделке самостоятельно.
8) Проверят наличие сотрудников у контрагента, их квалификацию, с целью убедиться, мог ли контрагент оказать те или иные услуги, работы или поставить товар.
9) Установят, кто по документам доставлял товар и есть ли у него подходящий транспорт и водители.
10) Будут проверять пропуска на работников и транспортные средства, с которыми доставлялся товар.