2022-08-25 16:31:23
=== NFT ---
Кампания Elliptic выпустила отчет "NFT и Финансовые преступления/
Отмывание денег, манипулирование рынком, Мошенничество и санкциjонные риски в невзаимозаменяемых токенах"
Проведенный анализ распространенности отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и санкций показал, что эти финансовые преступления составляют незначительную часть общей торговой активности, связанной с NFT.
- С 2017 года через платформы на базе NFT было отмыто более $8 млн. незаконных средств, что составляет 0,02% от общего объема торговых операций, исходящей из известных источников.
- Однако еще 328,6 млн долларов (0,81%) было получено от услуг по обфускации, таких как, крипмиксеры. Часть этих средств может отражать доходы от незаконной деятельности.
- В период с июля 2021 года по июль 2022 года было публично заявлено о краже NFT на сумму более 100 млн. $ в результате мошенничества, что в среднем принесло преступникам 300 000 $за одну аферу. В июле 2022 года было украдено более 4600 NFT - самый высокий показатель за месяц, что свидетельствует о том, что мошенничество не ослабевает, несмотря на медвежий рынок криптовалют.
- В мае 2022 года была зафиксирована самая высокая подтвержденная стоимость NFT, похищенных в результате мошенничества, - чуть менее 24 млн. $. Однако фактические цифры, скорее всего, выше, поскольку о кражах не всегда сообщается публично.
- Взломы социальных сетей - особенно серверов Discord проектов NFT - резко возросли в 2022 году, на них приходится 23% всех NFT (почти 5 000, стоимостью около 20 млн $), украденных в этом году. Вероятно, отчасти в этом виновата растущая доступность специализированного вредоносного ПО, способного обходить многофакторную аутентификацию.
- Существует растущая угроза для услуг на базе NFT со стороны организаций, находящихся под санкциями и спонсируемых государством эксплойтов. Это было подчеркнуто кражей 540 млн. $ из моста Ronin для Axie Infinity северокорейской Lazarus Group и владение NFT находящейся под санкциями США криптобиржей Chatex. Цифровые активы на сумму более 160 000 $, полученные от организаций, находящихся под санкциями, были использовались для приобретения NFT.
- Tornado Cash, миксер, находящийся под санкциями США, был источником криптоактивов на сумму 137,6 млн $, обработанных на торговых площадках NFT, и инструментом отмывания 52% доходов от афер NFT, прежде чем OFAC ввел санкции в августе 2022 года. Его широкое использование субъектами угроз, взаимодействующими с NFT, еще раз подчеркивает необходимость эффективной проверки санкций платформами NFT. Хотя преступность составляет небольшую долю от общего объема торговли NFT, она оказывает непропорционально большое влияние на репутацию отрасли и подрывает качество опыта законных пользователей. Торговые площадки NFT должны быть проактивными в управлении рисками для снижения этих повторяющихся рисков и проблем.
В отчете представлены рекомендации по нормативно-правовым вопросам, касающимся NFT и использования аналитики блокчейн для обнаружения, расследования и предотвращения противоправной деятельности. Отчет предназначен для всех заинтересованных сторон, работающих с NFT. В нем представлены индикаторы "красных флажков" и рекомендации по повышению безопасности, надежности и удовольствия от участия в этой быстро развивающейся индустрии
--- NFT ===
631 viewsT, 13:31
W
Канал читаю ещё со времён старого канала. Автору признателен: молодец, что не оглядывается на "хомяков" и хайпы. Задонатил сегодня и сюда пришёл, чтобы подтвердить твёрдость намерений. Menaskop & Synergis - счастья вам и всего в начинаниях!