Подходит к концу второй рабочий день антиотмывочных подразделе | Тот самый 115-ФЗ

Подходит к концу второй рабочий день антиотмывочных подразделений банков. Это не простые дни – это дни работы с новой отчетностью перед РосФинМониторингом.

Еще когда банковское сообщество увидело проект поправок в тот самый 115-ФЗ, то все хором сказали, что такое потянуть нереально. Особенно смешно на этом фоне выглядела пояснительная записка к законопроекту, где депутаты указали, что предлагают поправки с целью облегчения работы банков.

Далее как обычно… мнения банков услышаны не были и закон 208-ФЗ приняли.

Итог. Новая отчётность практически парализовала работу антиотмывочных служб банков. Объем отчетности увеличился даже не в разы, а в десятки раз.

В конце концов, банки будут заниматься только отчетностью в ущерб выявлению сомнительных операций.
Транзитеры и обнальщики могут радоваться – сейчас не до них.
Белый бизнес ждет новая волна блокировок счетов, ибо заниматься детальным анализом их деятельности теперь некому, все заняты новой отчетностью. Будут блокировать по формальным основаниям.
@tot115fz