​​На ближайшие годы у РосФинМониторинга в планах взять под кон | Тот самый 115-ФЗ

​​На ближайшие годы у РосФинМониторинга в планах взять под контроль транзакции криптовалют.

Наибольший интерес представляет здесь Биткоин. Причем это общемировой тренд и финансовые разведки всего мира объединяют усилия в борьбе с отмыванием доходов через крипту.

Основная цель – дать отпор наркобизнесу, который благодаря популярности биткоина почувствовал второе дыхание. А может быть и наоборот, благодаря наркобизнесу биткоин столь востребован и популярен…. Ладно, это уже философия, что первичнее, курица или яйцо.

Чтобы понять проблему, решили задать вопрос в стиле Дудя, сколько же они зарабатывают?
Торговля наркотиками сейчас осуществляется в даркнете через маркетплейсы. Самый большой и популярный в России – Hydra. Сама площадка товар не продает, а только выделяет место на ресурсе магазинам и является расчетным центром.

На фото ниже – основные расценки на услуги.

А теперь немного статистики:
На площадке функционирует около 4000 магазинов (правда сильно активных из них около 400).
Средний чек 3000 - 4000 рублей.
Ежемесячно на площадке совершается около 3 млн сделок.
Получается, что только на комиссиях от сделок доход площадки примерно 450 млн рублей. Если взять иные доходы от аренды, крипто-обменников, гарантов и прочих плюшек, то точно получим половину миллиарда в месяц.
Если добавить к доходам площадки доход этих самых 400 активных магазинов, то получим миллиардные обороты доходов, которые требуют отмывки. Напомним, что это цифра за месяц работы.

Все понимают, что закрыть ресурс в даркнете очень сложно, поэтому по рекомендациям FATF государства включились в борьбу с биткоином, чтобы ограничивать финансовые потоки доходов, полученных преступным путем.
@tot115fz