Гос дума в 1 чтении приняла поправки в КоАП о штрафах для банк | Тот самый 115-ФЗ
Гос дума в 1 чтении приняла поправки в КоАП о штрафах для банков за непредоставление в фин разведку документов по их запросам.
Законопроект вносит правки в ч. 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях согласно которым банки и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом будут оштрафованы на сумму до 500 тыс рублей за непредоставление в РосФинМониторинг любой информации по их запросу.
Ранее штраф предусматривался только за непредоставление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.
Новые правки существенно расширяют полномочия фин разведки. Росфин сможет запрашивать у банков любую информацию по клиенту и штрафовать за ее непредоставление. Например, РосФин может запросить полное досье по клиенту, включая все договора и иные документы по сделкам за период с 2001 года. Однако штрафы сейчас предусмотрены только за непредоставление сведений об операциях и движениям по счетам. Теперь же это ограничение будет снято.
