Департамент штата Нью-Йорк по надзору за рынком финансовых усл | Тот самый 115-ФЗ

Департамент штата Нью-Йорк по надзору за рынком финансовых услуг (NYSDFS) оштрафовал крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase за нарушения антиотмывочного законодательства.

Coinbase Inc. выплатит штраф в размере 50 млн долларов США (около 3,4 млрд рублей). Кроме того, Coinbase Inc. обязуется выделить ещё 50 млн долларов США на реализацию программы по устранению выявленных нарушений.
По результатам проверки в деятельности Coinbase Inc., проведённой NYSDFS, были выявлены серьёзные нарушения, связанные с формальным исполнением биржей обязанности по применению мер проверки клиентов, мониторингу операций клиентов и информированию компетентных органов о соответствующих подозрительных операциях.

Одновременно, бирже досталось и в Европе. Центральный банк Нидерландов оштрафовал Coinbase на сумму более 3,3 млн евро (более 250 млн рублей в эквиваленте) за нарушение антиотмывочного закона в части лицензирования криптобирж.

@tot115fz