Шведский финансовый регулятор оштрафовал 5-й по величине в стр | Тот самый 115-ФЗ
Шведский финансовый регулятор оштрафовал 5-й по величине в стране банк Länsförsäkringar Bank за нарушения антиотмывочного закона.
Сумма штрафа составила 90 млн шведских крон (более 606 млн рублей в эквиваленте).
Банк недостаточно хорошо проводил проверки клиентов и неверно присваивал им соответствующие уровни рисков. В результате, в Шведскую финансовую разведку не в полной мере поступали сообщения о подозрительных операциях клиентов.
