Американцы объявили криптовалютную биржу Bitzlato глобальной у | Тот самый 115-ФЗ

Американцы объявили криптовалютную биржу Bitzlato глобальной угрозой содействию отмыванию преступных доходов.

Американским финансовым учреждениям запрещено осуществлять переводы денежных средств через Bitzlato, а также переводы с использованием любых счетов или криптовалютных адресов, управление которыми осуществляется Bitzlato или иным лицом от её имени.

Указанная мера является беспрецедентной, поскольку принята впервые с момента вступления в силу в январе 2021 года Закона о национальном оборонном бюджете США.

Основаниями признания биржи глобальной угрозой с точки зрения рисков отмывания стали:

критически важная роль, которую биржа играет в отмывании доходов, оказывая содействие в проведении операций в интересах киберпреступников;

оказание содействия в проведении операций по переводу денежных средств в интересах известных кибергруппировок, таких как Conti, DarkSide, Phobos и торговой площадкой Hydra;

практически полное отсутствие контроля возможного использования услуг биржи в преступных целях;

неприменение биржей мер, направленных на борьбу с отмыванием преступных доходов;

предложение (реклама) для потенциальных пользователей таких преимуществ биржи, как отсутствие антиотмывочных правил, процедур и механизмов внутреннего контроля.

@tot115fz