Получаешь выручку по гос контрактам? Проверяй контрагентов, иначе банк направит сведения в финансовую разведку.
РосФинМониторинг направил на согласование в ЦБ проект приказа о новом виде обязательного контроля (скорее всего текст в таком виде и будет утвержден).
Если простыми словами, то банки будут стучать в РосФин на платежи клиентов – юр лиц и ИП, если те в течение года хоть раз получили деньги от государства, а расходная операция направлена на плохого контрагента, который имеет средний или высокий уровень риска ЗСК, и сумма операции напревышает 5 млн рублей.
Скажем сразу, дробить суммы не стоит, так как банки должны отслеживать клиентов, которые уклоняются от процедур обязательного контроля. Сведения о таких дробленках также пойдут в РосФин, но уже с пометкой, как подозрительная операция.
Время подготовиться еще есть, новые требования вступят в силу не раньше июня.
@tot115fz
