​​ Разбираемся со 115-ФЗ раз и навсегда Коллеги, подготовили | Тинькоф карты / Кредит /Деньги

​​ Разбираемся со 115-ФЗ раз и навсегда

Коллеги, подготовили полный пакет материалов по 115-ФЗ. Это не только информация, но и образцы документов. Вы сможете самостоятельно решить любой вопрос по 115-ФЗ без выхода на руководство банков, юристов и решал. Что входит:


Как избежать блокировки расчетного счета компании

Обходим обязательный контроль банка из-за подозрений в проведении сомнительных операций
Обходим дополнительный контроль банка из-за подозрений в проведении сомнительных операций
Обосновываем банку законность операции. Готовые решения:

Пояснения о контрагенте
Пояснения о снятии наличными выручки со счета
Пояснения о зачислении наличных на счет
Пояснения о беспроцентном займе
Пояснения о снятии наличных со счета


Как действовать в спорных ситуациях с обслуживающим банком

Что предпринять, если обслуживающий банк не исполнил платежное поручение
Как действовать, если обслуживающий банк не подписывает соглашение о безакцептном списании средств
Что делать, если банк необоснованно списал средства в безакцептном порядке
Что делать, если банк не представляет документы, которые запросила компания


Как не попасть в черный список клиентов банка

Какая налоговая нагрузка соответствует требованиям банка
Какие остатки на расчетном счете привлекут внимание банка
Какую заработную плату сотрудников банк не сочтет подозрительной
Какие обороты по расчетному счету поддерживать
Как указывать основания платежей, чтобы банк не усомнился в легальности бизнеса
Что делать, если банк заблокировал расчетный счет без объяснения причин


Как компании выйти из черного списка сомнительных клиентов банка

Как убедить банк исключить компанию из черного списка
Как обжаловать в межведомственной комиссии при ЦБ отказ банка исключить компанию из черного списка
Как обжаловать в суде отказ банка исключить компанию из черного списка


Что делать, если банк заблокировал расчетный счет по требованию налоговой инспекции

Какие счета не может заблокировать налоговая инспекция
Как снять ограничения с расчетного счета, который заблокировала налоговая инспекция
Что делать, если налоговая инспекция незаконно приостановила операции по расчетному счету
Какие заявки можно оплатить с заблокированного расчетного счета


Полный ликбез по 115-ФЗ

Как избежать блокировки расчетного счета по инициативе банка
Как правильно ответить на запрос документов, если банк заблокировал счет ИП
Как правильно ответить на запрос документов, если банк заблокировал счет ООО
Как написать претензию в банк
Как работать с отчетами о контрагентах


Готовые образцы для разблокировки счёта

Пояснения об использовании счетов для разблокировки Клиент-Банка
Пояснения в банк о движении по счету для разблокировки Клиент-Банка
Заявление о разблокировке счета в связи с нарушением правил электронного документооборота
Пояснения о нерегулярности операций по счету для разблокировки Клиент-Банка
Заявление о разблокировке в связи с тем, что общий остаток по счетам превышает недоимку
Заявление о разблокировке расчетного счета в связи с обеспечением приема электронных документов из ИФНС
Заявление о разблокировке расчетного счета в связи с отсутствием обязанности отчитываться по НДФЛ
Заявление о разблокировке расчетного счета в связи с отсутствием обязанности отчитываться по налогу на имущество
Заявление о разблокировке расчетного счета в связи с отсутствием обязанности отчитываться по транспортному налогу
Инструкция, как разблокировать счет и вернуть зависшие деньги