Трансперенси

2021-06-08 16:17:11 ​​ Зачем вообще нужно искать активы российских чиновников за рубежом? 

Наверное, читая очередной материал о миллиардах беглого чиновника, вы хотя бы раз задавались вопросом: зачем все это? 

На самом деле у поиска недвижимости, компаний и счетов у российских должностных лиц и сотрудников госкомпаний есть чисто практический смысл. Такого рода расследования могут послужить основой для возвращения активов, полученных преступным путем, на родину, в государственный бюджет.

Чтобы вернуть активы, выведенные за рубеж, государству необходимо составить официальный запрос с доказательствами, что средства получены незаконным либо коррупционным путем. Со сбором таких доказательств как раз и могут помочь антикоррупционные расследования. 

При этом, прежде чем заморозить и вернуть похищенные средства, иностранное государство, в которое были выведены деньги, может запросить четкий план расходования средств после их возвращения. Так, например, делают в Швейцарии.

Возвращение активов важно для России. Организация Global Financial Integrity (GFI) подсчитала, что с 1994 по 2011 гг. нелегальный отток капитала из России составил $211,5 млрд. По словам главы организации, «этот отток представляет собой доход от преступлений, коррупции и ухода от налогов». 

У нас есть подробный материал о том, как работает возвращение активов в мире и в России: https://transparency.org.ru/projects/fundsreturning_inter-exp.pdf Открыть/Комментировать

2021-06-08 11:12:34 ​​ Ближайшая «Коррупционная среда» — о том, как СМИ пишут о коррупции

О коррупции пишут по-разному: одни обличают, ругают и призывают, а другие хладнокровно с юридической точностью документируют все связанные между собой ООО и ЗАО.

Как найти правильный способ говорить о коррупции со страниц газет и журналов? Как рассказывать о триллионах, отмытых через офшоры, так, чтобы читатели все понимали? Как найти баланс между юридической строгостью и публицистической ясностью?

В эту среду мы обсудим, как медиа должны писать и как пишут о коррупции. К нашим экспертам присоединятся основатель фактчекингового сервиса Fakecheck.ru Максим Товкайло, специальный корреспондент The Bell Ирина Панкратова, первый заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, журналистка «Новой газеты» Александра Джорджевич и журналист издания The Insider Сергей Ежов.

Среда, 19:00, Clubhouse
Присоединяйтесь: https://www.clubhouse.com/event/mWKYrDDL Открыть/Комментировать

2021-06-07 15:04:29 ​​ Бенефициары станут прозрачнее и в США

В начале года Сенат США проголосовал за преодоление президентского вето на закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act). Бюро финансовых расследований Министерства финансов США (FinCEN) скоро сможет узнать имена бенефициарных владельцев всех компаний, зарегистрированных или ведущих деятельность в США. 

В 2020 году США заняли второе место в мире в рейтинге финансовой закрытости по версии Tax Justice Network. 

Но теперь отмывать деньги и уходить из-под санкций с помощью американских активов будет гораздо сложнее. В частности, станет практически невозможно реализовать операции, данные о которых обнаружились в прошлогодней утечке данных из FinCEN.

Тогда, напомним, журналисты-расследователи со всего мира проанализировали документы, утекшие из американского ведомства. Российской частью расследования занималось издание «Важные истории». В документах американской финразведки нашлось много интересного о представителях российской элиты: олигархи платят президентским советникам, а крупные российские компании — иностранным властям.

Подробнее о том, что изменит Corporate Transparency Act, — на сайте международного движения Transparency International: https://www.transparency.org/en/blog/explained-the-corporate-transparency-act Открыть/Комментировать

2021-06-05 19:39:26 Сдача ЕГЭ — вообще была одним из самых стрессовых периодов в моей жизни. Помню, у меня даже появился клок седых волос. И вот вопрос: а насколько оправдана вся эта канитель с государственным экзаменом? Всем говорят, что ЕГЭ позволяет избавиться от коррупции и уравнять шансы, но так ли это? Почему мы постоянно слышим про продажу вариантов и стобальников из Дагестана? Достаточно ли прозрачна система? Что необходимо поменять как можно скорее, дабы защитить права школьников и абитуриентов?

Всё это обсудим сегодня вместе со специалистами на моём канале. Трансляция начнётся в 20:00 по Москве, буду вас очень ждать. Это совместный экспериментальный формат, поэтому ваша поддержка очень важна. До встречи!



Открыть/Комментировать

2021-06-04 20:54:50 ​​Антикоррупция? Лайк-подписка-колокольчик!

Мы начинаем серию Youtube-стримов о коррупции с проектом «Рефорум» и Майклом Наки. Раз в месяц мы будем говорить о коррупции и связанных с ней проблемах. 

Первый стрим будет посвящен коррупции и образованию — непрозрачности при сдаче ЕГЭ и поступлении в вузы. 

Участниками разговора станут политик Юлия Галямина, историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров, редакторка DOXA Тима Мутаева и журналистка Татьяна Колобакина — лауреатка премии «Редколлегия» за расследование о ректорах российских вузов

Начинаем завтра, 5 июня, в 20:00. Будем ждать ваших вопросов (и донатов).

А пока подписывайтесь на канал Майкла Наки на YouTube и в телеграме Открыть/Комментировать

2021-06-04 18:43:15 В 2011 году власти по всему миру выявляли менее 1% отмытых денежных средств, подсчитали эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности.

С тех пор ситуация мало изменилась к лучшему. Одна из причин — появление все более новых технологий «маскировки» нелегальных доходов под легальные. Одна из таких технологий — отмывание через торговые операции.

Рассказываем о том, как работают такие преступные схемы и как их победить: https://transparency.org.ru/special/tbml/ Открыть/Комментировать

2021-06-03 12:17:26 Генпрокуратура прочитала расследование о детях экс-генпрокурора Чайки, но не стала проверять их на коррупцию. В ответе помощника Генпрокурора РФ сказано, что расследование «Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9. Чем занимаются зашифрованные для Росреестра сыновья Юрия Чайки» не содержит доказательств нарушения законодательства. Запрос был отправлен по следам совместного расследования Новой газеты, издания 7х7 и Трансперенси интернешнл.

Игорь Чайка владеет одним из крупнейших в России мусорных операторов – компанией «Хартия». Фирма выиграла конкурс на уборку мусора в Ярославской области с приходом в регион Дмитрия Степаненко. Чиновник – бывший сосед Чайки по элитному подмосковному посёлку. Кроме того, у супруги Игоря Чайки Ольги совместный винный бизнес с бывшей женой прокурора области.

Мы считаем, что именно благодаря дружеским связям с местными чиновниками «Хартия» могла получить контракт по уборке мусора на 16 млрд руб. до 2026 года. Вторую заявку на конкурсе власти отклонили. После этого на пост замдиректора компании перешёл руководитель аппарата областного правительства Юрий Валдеев.

Ответ помощника Генпрокурора мы уже оспорили в административном порядке. Теперь прочитать расследование о бизнесе семьи Чайки должен один из заместителей генерального прокурора.

Подписывайтесь и делитесь постом "Яблоко. Расследования" Открыть/Комментировать

2021-06-03 10:16:07 Как топ-менеджер «Роснефти» сбежал в Англию, стал оппонентом Сечина в лондонском суде и поселился в доме за 3 млрд рублей

Андрей Вотинов, бывший офицер и предприниматель, прошедший путь от выпускника военного училища до топ-менеджера «Роснефти», теперь скрывается в Лондоне.

Преследование Вотинова в России началось в 2015 году, когда на него и его партнера завели дело о мошенничестве и ущербе «Роснефти» на сотни миллионов рублей. Дело возбудили поздно.

О том, что основанная Вотиновым компания зарабатывает деньги на структурах «Роснефти», газета «Ведомости» сообщала за год до того, как российские власти спохватились и начали официальное расследование.

В 2018-м году Россия пыталась добиться экстрадиции Вотинова из Великобритании. Но адвокат Вотинова убедил лондонский суд, что преследование якобы организовано лично главой «Роснефти» Игорем Сечиным и в России бывший топ-менеджер госкомпании рассчитывать на непредвзятое разбирательство не может.

Почему мы заинтересовались этой историей? Потому что узнали:
с июня 2015 года Вотинов владеет апартаментами в Монако. Их примерная стоимость 585 млн рублей.

минимум с июня 2016 года семья Вотинова владеет квартирой в строящемся доме в Лимассоле (Кипр). Ее стоимость минимум 377 млн рублей.

при этом с семьей Вотинова связан в роскошный особняк в Лондоне. Стоимость имущества — 3 млрд рублей.

Как Андрей Вотинов заработал деньги на зарубежную недвижимость — читайте в совместном расследовании @horizontal_russia, @ti_russia, @istories_media и Школы районной антикоррупции.


Читать историю→

Поддержать «Важные истории»→ Открыть/Комментировать

2021-06-02 18:33:00 ​​Совсем скоро начнется очередная «Коррупционная среда»!

Сегодня в Clubhouse мы обсудим коррупцию в российских силовых структурах с журналистами, специалистами по российским спецслужбам Ириной Бороган и Андреем Солдатовым!

Сегодня в 19:00. Будет
Присоединяйтесь: https://www.clubhouse.com/event/xLW58gJV Открыть/Комментировать

2021-06-02 13:04:06 ​​ Черногория не будет продлевать программу «золотых паспортов»

Позавчера министр экономического развития Черногории вновь заявил, что страна не будет продлевать программу предоставления гражданства инвесторам. Программа вызывала возражения со стороны Евросоюза и грозила замедлить процесс вступления Черногории в ЕС.

Черногорские парламентарии, в свою очередь, потребовали опубликовать список лиц, уже получивших гражданство по этой программе.
Если такой список будет опубликован, нас ждет много интересного.

Программа запустилась в канун пандемии коронавируса. Ей успели воспользоваться 67 инвесторов, а первым обладателем «золотого паспорта» стал россиянин — а в очереди на получение гражданства Черногории в обмен на инвестиции стояли еще десятки наших соотечественников..

Движение Transparency International выступает за повышение прозрачности программ «золотых виз» (получения инвесторами права на жительство) и «золотых паспортов», в том числе — за ужесточение требований к кандидатам на их получение: https://www.transparency.org/en/publications/golden-visas Открыть/Комментировать