____________________ ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА .................... | Search Deep Detective
____________________
ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА....................
Владельцам и руководителям бизнеса,заинтересованных в процветании компании по пути процветания, необходимо тщательно проверять репутацию контрагентов, чтобы минимизировать финансовые риски и избежать партнерских отношений с мошенниками.____________________
☟
┌
Аналитика по конкурентам или отдельному финансово-хозяйственному субъекту:все поставщики и покупатели, все финансовые потоки, выявление ФОТ, идентификация взаимодействий с компаниями, имеющих статус "техничек" или "однодневок, структурирование модели бизнеса.├
Изучение финансово-хозяйственных взаимоотношений с не резидентами –
физическими и юридическими лицами, ведущими коммерческую деятельность на территории РФ, но постоянно не проживающими/располагающимися в России.├
Выявление вывода денежных средств, раскрытие финансовых махинаций делового партнера, друга или родственника, либо разоблачение мошенников.└
Выявление схем по обналичке и уходу от налогообложения.____________________
