Search Deep Detective

2021-10-23 19:01:34 ____________________
ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
....................
Владельцам и руководителям бизнеса,заинтересованных в процветании компании по пути процветания, необходимо тщательно проверять репутацию контрагентов, чтобы минимизировать финансовые риски и избежать партнерских отношений с мошенниками.
____________________
☟
┌ Аналитика по конкурентам или отдельному финансово-хозяйственному субъекту:все поставщики и покупатели, все финансовые потоки, выявление ФОТ, идентификация взаимодействий с компаниями, имеющих статус "техничек" или "однодневок, структурирование модели бизнеса.
├ Изучение финансово-хозяйственных взаимоотношений с не резидентами –физическими и юридическими лицами, ведущими коммерческую деятельность на территории РФ, но постоянно не проживающими/располагающимися в России.
├ Выявление вывода денежных средств, раскрытие финансовых махинаций делового партнера, друга или родственника, либо разоблачение мошенников.
└ Выявление схем по обналичке и уходу от налогообложения.
____________________ Открыть/Комментировать

2021-10-23 18:37:06 ____________________
КОМПЛЕКСНОЕ ДОСЬЕ
☟ ....................
┌ Роспаспорт -(паспорта РФ, загранпаспорта, Форма N1, брак, инф. + фото)
├ Магистраль -(билеты авиа, ж.д., автобусы, пароход, кроме чартеров и частных самолетов,10 лет)
├ Видеонаблюдение -[МСК и СПБ] 
├ Рубеж -Пересечение границы - (10 лет)
├ Интерпол -(розыски, внж, индивидуальные запросы)
├ МВД -(судимости, правонарушения, негатив)
├ Поток -(Фото авто со стационарных камер)
├ ГИБДД / ГАИ (поиск, ДТП, штрафы, WIN, ГРЗ)
├ ФИС ГИБДД -(в/у, а/м, истрия нарушений)
├ ИБД-Р -(Региональный показатель)
├ ИБД-Ф -(Федеральный показатель) 
├ Оружие -(Зарегистрированное оружие)
├ ФНС -(имущество, трудоустройство, счета)
├ ЕЖД -(г. Москва -адрес и характеристики объекта)
├ ЕГРН (Росреестр) -(право и ограничения)
├ НБКИ / Эквифакс -(Кредитная история)
├ ПФР -(форма СЗИ-6)
├ ЗАГС -(Муж, жена, дети, свидетельство о браке, реквизиты записи акта о заключении брака, и т.д.)
└ ФССП -(Ограничения, аресты имущества)
____________________ Открыть/Комментировать

2021-10-23 17:38:34 ____________________
РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПРЕСС ПОИСКА
....................
├ Административные и уголовные правонарушения, с полным описанием происшествия.
├ Финансовые обязательства.
├ Авиаперелеты.
├ Родственники.
├ Фотографии документов, в том числе селфи, которые проверяемый использовал для МФО.
├ Долги.
├ Места работы и занимаемые должности.
├ СНИЛС.
├ ИНН.
├ Используемые страховые компании, выплаты и страховые случаи.
├ Собственность (автомобили, участки, квартиры, дома).
├ Социальные сети.
Информация о телефоне (серия устройства, марка, модель).
├ Номера телефонов, адреса электронных почт.
├ Информацию о паспортах, в том числе заграничных.
├ Смену фамилии, двойное гражданство.
├ И многое другое.
____________________ Открыть/Комментировать

2021-10-23 17:30:11 ____________________
ЭКСПРЕСС ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
....................
Поиск полной информации- по минимальным данным
....................
Поиск по имени
├ Иванов
├ Иванов Иван
├ Иванов Иван Иванович
└ Иванов Иван Иванович 22.02.2002

├ 79998887777 - поиск по номеру
├ name@mail.ru - поиск по Email
├ - поиск по адресу  
├ company - поиск по юр лицу 
├ 784806113663 - поиск по ИНН 
└ поиск по Bitcoin адресу

Поиск по авто
├ М999ММ99 - поиск по номеру
└ ХТА21150053965897 - поиск по VIN

Поиск по соц. сетям
├ @DeepDetective - Telegram
├ https://vk.com/id - Вконтакте
├ https://www.facebook.com/profile.php?id= - Facebook
└ https://ok.ru/profile/ - Однокласссники
____________________ Открыть/Комментировать

2021-10-23 16:59:36 ____________________
┌"Кто владеет информацией- 
└ тот владеет миром"
 ____________________
☟
┌ Система Поиска Информации
├ Проведение: расследований
├ Удаление: информации | источников
├ Поиск: людей, проверка контрагентов.
└ Содействие: в снятии запретов и блокировок, возврате или списании долгов, оформлении документов.
 ____________________ Открыть/Комментировать