SCAM Detector

2022-06-19 13:54:39 ​​Проект виртуальных кроссовок Stepn ушёл в скам.

Токены, которые «зарабатывали» хомяки с помощью ходьбы, упали в цене в десятки раз.
За счёт них теперь не окупить «кроссовки» — картинки, купленные за вполне реальные деньги: тысячи долларов с каждого хомяка.
Обзор тех, кто продвигал пирамидальную аферу на свою аудиторию. Среди них Моргенштерн, Дава (Давид Манукян), Дима Гордей, Адам Моран (Макс +100500; Максим Голополосов), инстаграм-блогеры Лиза Миллер (ktotakaya), Елена Сажина (helenyes1), Артем Чекалин (artemchek), Анна Иванова, Ханна (offihanna). Открыть/Комментировать

2022-06-17 11:54:29 ​​Около 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с жителей Алматы

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы при содействии прокуратуры города проводит досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой "TheFiniko", сообщает Kazpravda.kz.

"В отношении основателей "Finiko" с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов США и более 630 млн тенге, в целом около 3,2 млн долларов", - отметили в АФМ.

Согласно заключению АРРФР, компания "TheFiniko" является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги.

Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

"Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью "TheFiniko", просим обратиться по телефону доверия АФМ", - добавили в агентстве.

Берегите себя и свои финансы Открыть/Комментировать

2022-06-16 14:20:42 ​​Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (коллаборационизм).

Речь идет о законах №5143 и №5144.

Так, согласно закону №5144, Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 «коллаборационная деятельность» в.т.ч любая финансовая деятельность с юридическими и физическими лицами РФ . Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором и ее оккупационной администрацией или ее военными, или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, финансовой, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

Такая деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком на 15 лет.

«Караться будет любое сотрудничество РФ!»

Данная статья закона работает полным ходом о чем свидетельствует массовые обыски СБУ в Украине.

Любые отправки и приём финансовых средств с гражданами попадает под действие закона Украины!
СБУ отслеживает все транзакции в.т.ч. на Криптобиржах! (р2р и критпокошельки).

Берегите себя и свои финансы Открыть/Комментировать

2022-06-14 12:09:00 Ещё один телеграм-канал мошенников называется «Телеграм-канал P2P | Арбитраж крипты», p2p arbitragecrypto, админ мошенников Artur arbitrage. Жулики заманивают простаков в фальшивые обменники, где якобы можно дорого продать криптовалюту Stellar (XLM). Жертва покупает её в реальном обменнике по рыночной цене, а пытается продать по более высокой цене в фальшивом обменнике, где XLM просто воруют. Фальшивые обменники в данном случае расположены на доменах receive-money .live, kripta .shop.

В утреннем примере использовались фальшивые обменники Netex24 .me, CoinChange .live, NetXchange .net.

Подписка: чат | канал | предложить новость Открыть/Комментировать

2022-06-14 10:08:01 Лжеюрист «Артём Добровольский» шлёт потенциальным жертвам типовое письмо, в котором рассказывает, что возврат украденных денег через bitcoin-кошелёк якобы возможен. Это мошенник делает, чтобы в процессе обмануть человека на новые вложения, которые якобы нужны для возврата уже потерянных денег.

Подписка: чат | канал | предложить новость Открыть/Комментировать

2022-06-13 20:57:19 Раз уж заговорили про топ-директора пирамиды Life is Good Сергее Санникове, то стоит указать сумму "внутрянки" которой "накачивали" Юлию и Сергея Санниковых, структура которых привлекла огромное количество людей в пирамиду.
Так, со счета Василенко на счета супруг Санниковых было переведено 42.88 млн "внутренней" валюты, что позволяет предположить, что на такую сумму привлекли новых вложенцев или это было оплатой за привлечение буратин.
Обратим внимание, что чета Санниковых в конце 2021 покинула пирамиду, и как видим последняя транзакция- это возврат 600000 "внутрянки" на счет Василенко.
Кто пострадал от действий людей, привлекавших в пирамиду Life is Good, рекомендуем обращаться в ПО, которые имеют полный доступ ко всем транзакциям, переводам и "сетке" кто под кем зарегистрирован.

Подписка: чат | канал | предложить новость Открыть/Комментировать

2022-06-12 18:32:01 Один из главных зазывал в бизнес-секту и лохотрон Life Is Good, директор 10-го уровня Сергей Санников (Набережные Челны) пытается организовать новую пирамиду. Всё, как теперь обычно в пирамидах: блокчейн, смарт-контракты, уникальные стратегии заработка и прочая лапша на ушах.

Удивительно, что персонаж не в розыске, как Роман Василенко, Евгений Чайчук, Вячеслав Короткевич, Елена Василенко, Мария Шапошникова. #скамлайфизгуд

Подписка: чат | канал | предложить новость Открыть/Комментировать

2022-06-12 10:31:01 «Скину фото мошенника, типа трейдера, которая якобы в сутки делает сумасшедшие проценты. Высылает паспорт на имя «Акилова Алена Николаевна».

Не ведитесь на мошенников!!

Подписка: чат | канал | предложить новость Открыть/Комментировать

2022-06-11 21:30:56 А вот и разоблачение грязной пирамиды Space Money, которую продвигают Николай Соболев и Амиран Сардаров.

Подписка: чат | канал | предложить новость Открыть/Комментировать

2022-06-11 20:08:01 Павел Воля тоже не выдержал и прорекламировал скам на модную ныне тему виртуальных кроссовок — лохотрон Walken.

Мы рассказывали, почему такие проекты лохотроны на примерах Stepn и Amazy.

Подписка: чат | канал | предложить новость Открыть/Комментировать