SCAM Detector

2021-07-15 20:20:18 Фигурант уголовного дела и основатель финансовой пирамиды «Финико» получил «турецкий» паспорт

Подписывайтесь на наш канал @scam_projects_2021




Открыть/Комментировать

2021-07-15 11:28:22 Путин заблокировал сайты финансовых пирамид в России

Президент Российской Федирации В.В. ПУТИН подписал "Закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид".

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 1 июля.

Согласно новому закону компании в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг Запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения денежными средствами клиентов денежных средств и (или) иного имущества.

По ст. 159 «Мошенничество» и ст. 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

СПИСОК САМЫХ КРУПНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД:
Finiko
WebTokenProfit
Amir Capital,
Ai.Marketing,
СуперКопилка,
R-coin
RWB group
Torexo
Etherconnect
Phoenix invest
Kripto Future
Symbios club
Golden Cash
Frendex
Trender
Stars matrix
DAO Consensus

На основании данного закона Центральный банк России наделяется правом ограничивать доступ к определенным интернет-ресурсам. Согласно закону ограничиваться доступ будет к сайтам, рекламирующим финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение сходством доменных имен, а также сходством оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями.

Видео материал -



Подписывайтесь на наш канал @scam_projects_2021 Открыть/Комментировать

2021-06-28 17:22:48 Нова фінансова піраміда припинила свою дільність

Нацполіція разом із ГО Військовий патріотичний корпус «Залізний легіон» зупинили презентацію шахрайської компанії Stability International. Аферисти виманювали кошти у людей під видом інвестеційної компанії. Нині розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайство. Усім учасникам проекту загрожує позбавлення волі до 15 років.

Видео материал -



Подписывайтесь на наш канал @scam_projects_2021 Открыть/Комментировать

2021-06-15 16:06:14 Анонимус раскрывает всю правду об очередных пирамидах - Amir Capital и AI. Marketing.

Данные организации, как и остальные, созданы с одной целью: бессовестно и нагло выманивать ваши деньги!

Amir Capital - вполне внушающая доверие, на первый взгляд, компания. Директор не скрывается, а на красивом сайте размещена вся документация.
НО! Анонимус изучил подробнее проекты данной организации, а также документы, и сделал единственный вывод - её руководитель,
Марат Мынбаев - очередной МОШЕННИК! Который желает продавать вам воздух за ваши деньги. Помимо этого, интернет переполнен огромным количеством негативных отзывов об этом проходимце.

Вишенка на торте: руководство настолько обнаглело, что верифицирует даже НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Среди них могут быть и ВАШИ ДЕТИ! Только подумать, эти нелюди даже МОЛОДОЕ БЕЗЗАЩИТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ могут раскрутить на НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ!

AI Marketing - информация практически отсутствует в сети, но признаки явной финансовой пирамиды все же есть! Нет данных ни о владельцах, ни контактов, ни документов не размещено… Огромное количество сайтов и никакой конкретики, торгуют якобы рекламой...
Все очень мутно, и непонятно! Организация создана, скорее всего с такой же целью, как и предыдущая: выманить ваши персональные данные для своих НЕБЛАГОРОДНЫХ целей, и раскрутить вас на большие деньги. Это очередная пирамида, обреченная на СКАМ!

ВАЖНО! Досмотрите видео до конца, Анонимус представил таблицу финансовых пирамид, которые соСКАМились, и СКАМ которых уже не за горами!

Призываю всех людей, берегите свои деньги! Тщательно проверяйте всю информацию, не предоставляйте свои паспортные данные аферистам, дабы не мучатся с кредитами, которые они на вас оформят. Оберегайте своих детей от воров и мошенников! Подписывайтесь на канал, чтобы всегда знать правду.





С ув., Анонимус! Открыть/Комментировать

2021-06-13 18:49:10 ПОЛІЦІЯ НАКРИЛА РОСІЙСЬКУ ФІНАНСОВУ ПІРАМІДУ WEB TOKEN PROFIT

Кіберполіція продовжує викривати скам-проекти.
Днями дісталося аферистам із Росії - Web Token Profit (WECCO).

Спецпризначенці увірвалися до офісу компанії та припинили презентацію для людей, яких ще не встигли ошукати.

Як це було та що загрожує учасникам шахрайської схеми – у нашому матеріалі.

Видео материал -



Подписывайтесь на наш канал @scam_projects_2021 Открыть/Комментировать

2021-06-12 20:00:18 Вот такая интересная презентация сегодня была в офисе веб токен профита

Подписывайтесь на наш канал @scam_projects_2021 Открыть/Комментировать

2021-06-12 16:00:12 ОТТОК - Web Token Profit | WECCO
Очень многоликий мошенник "ГИДРА " пользующийся одновременно множеством способов выкачать деньги с инвесторов.
Обилием тарифов, уровней и поощрений - обманщик способен ввести в заблуждение даже не сильно наивного клиента, что говорить о "сладких" новичках .
Будьте благоразумны и не позволяете мошенникам опустошить ваши карманы.

Подписывайтесь на наш канал @scam_projects_2021

#WECCO #WTP #WebTokenProfit #SCAM #СКАМ #ОТТОК #ОБМАН #ОПАСНО #ОСТОРОЖНО #МОШЕННИКИ #10/90 #2021 Открыть/Комментировать

2021-06-08 13:34:36 Очередной лохотрон от Finiko

Основатель пирамиды Finiko напоит вкладчиков серебром

Скромным именем «Дорониум» назвали основатели проекта Finiko, включенного Центробанком в список пирамид, свою линейку биологически активных добавок.
Завод по производству «настолько чистого лечебного серебра, что его не видно в стакане», якобы построят в Челнах.
Вкладчикам Finiko, которым предлагают покупать заветные баночки за внутреннюю цифровую валюту, чудо-продукт презентовали в самом центре Казани — в КСК «УНИКС». Открыть/Комментировать

2021-06-03 20:22:15 Новости о проектах которые объявили о СКАМЕ Май-Июнь

QUBIT LIFE - СКАМ 1.06.2021

- полная остановка проекта, отсутствие возможности поставить средства на вывод, полноценный СКАМ, сетевики и блогеры удаляют видео и чистят свои чаты!

Видео материал -




MIYA HOLDING/RENECCANCE - СКАМ 22.03.2021

- отсутствие активности в социальных сетях, Маркетплэйс который обещали запустить до 22 мая не запущен и запущен не будет
Кнопка вывести средства на сайта отсутствует, администрация провела зачистку чатов и социальных сетей.

Александров Сергей (организатор мошеннической организации) объявлен в международный розыск, в Украине открыто уголовное производство по ст 190 мошенничество в особо крупных размерах, на данный момент фигурант скрывается за рубежом. С 15 марта вывод средств недоступен.

Видео материал -




EXPO - СКАМ 20.05.2021

- Полиция Украины провела обыски по месту жительства организаторов, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства, наркотики в особо крупных размерах.
Задержанные Мартинов В.В (псевдоним Цезарь Бармехо главный спикер) и другие, признали свою вину и оказывали помощь следствию.
Организаторам мошеннической организации:
- Гладченко Игорю
- Давыдову Сергею, удалось скрыться, на данный момент оба фигуранта объявлены в розыск.

Видео материал -




WEB TOKEN PROFIT- СКАМ 01.06.2021

- организатор мошеннической схемы Искандер Хасанов объявил о “закрытии на 2 недели ProfitBot” Объясняя это лимитированным количеством монет WEC! Ввели 2-х факторную верификацию для вывода средств. В чатах админы удаляю за возмущение и конструктивную критику. Падение токена (wec) - на 90% с 100$ обвал до 1$, с учетом того что многие инвестора покупали воздух за 100$.

Выплат приостановлены, по причине:

- отсутствие средств у мошеннической организации
- отток клиентов,
- лидеры выводят свои структуры

Адепты ещё пытаться как-то спасти уже безнадёжную ситуацию, создают положительный контент, записывают голосовые сообщения с мотивационными призывами.

Сам Искандер Хасанов, как и говорил что риски есть везде и виноваты сами лидеры и их структуры что плохо продавали поэтому курс топором ушёл ко дну!

Видео материал -



Подписывайтесь на наш канал @scam_projects_2021 Открыть/Комментировать

2021-06-02 23:07:31 Нацполіція провела обшуки у організаторів піраміди EXPO

Національна поліція України спільно із спецпідрозділом ТОР одночасно провели обшуки по кількох містах країни. У підозрюваних вилучили речові докази причетності до афери та наркотики.
Організаторам Ігорю Гладченку, Сергію Давидову та Володимиру Мартинову закидають статтю шахрайство.




Открыть/Комментировать