Обновления в «сером списке» FATF FATF на своем третьем очеред | The Sanctions Times

Обновления в «сером списке» FATF

FATF на своем третьем очередном пленарном заседании в пятницу приняла решение о включении Хорватии в "серый список", наряду с Камеруном и Вьетнамом. Страны в "сером списке" - это "юрисдикции, за которыми ведется усиленный мониторинг". В результате Хорватия стала единственным членом ЕС в этом списке, и заявленная причина - недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним, что у FATF есть свой набор стандартов для оценки законности денежных операций каждой страны. Процесс рассмотрения основывается на угрозах, уязвимостях или особых рисках, возникающих в данной юрисдикции. T. Раджа Кумар, председатель организации, сообщил журналистам, что Хорватия обязалась разработать план действий по улучшению соблюдения рекомендаций организации, и призвал страну реализовать этот план "как можно скорее".

План действий Хорватии, среди прочего, включает оценку рисков, связанных с неправомерным использованием юридических лиц и правовых механизмов и использованием наличных денег в секторе недвижимости.

Немного о последствиях. Законодательства части европейских стран обязывает финансовые организации применяыть дополнительные меры по идентфиикации резидентов стран из «серого списка». Такое же требование установлено во внутренних политиках большинства международных финансовых институтов.

#FATF #compliance