Чтобы в документах был порядок FATF согласовала более жесткие | The Sanctions Times

Чтобы в документах был порядок

FATF согласовала более жесткие стандарты при подходе к предоставлению информации о бенефициарной структуре компаний в обновленной Рекомендации № 24, потребовав от стран обеспечить доступ компетентных органов к точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

Что рекомендуют странам

Странам следует применять риск-ориентированный подход при проверке информации о бенефициарных владельцах компаний. В случаях повышенного риска, например, компании со сложной структурой в нескольких юрисдикциях, с наличием в структуре номинальных директоров или акционеров, организации, которые сообщали неточную информацию и т.д., объем и/или частота проверок должны быть увеличены. В других случаях, например, для микропредприятия, директором и бенефициарным владельцем которой является одно и то же лицо, страны могут решить, исходя из риска, что меры проверки могут быть скорректированы (например, запросить только проверку личности).

Что может потребоваться от компаний?

В зависимости от корпоративных правил той или иной юрисдикции страны должны потребовать от компаний принятия следующих мер:

получать и хранить точную и актуальную информацию о собственном бенефициарном владельце;
сотрудничать с компетентными органами в максимально возможной степени при определении бенефициарного собственника, включая своевременное предоставление информации компетентным органам; и
сотрудничать с финансовыми учреждениями для предоставления точной и актуальной информации о бенефициарном собственнике.

#AML #compliance