«Крипто-уклонисты» // Очередное исследование об обходе санкций | The Sanctions Times

«Крипто-уклонисты» // Очередное исследование об обходе санкций с помощью виртуаьных валют

Inca Digital, американские аналитики в области криптовалют, опубликовали исследование с громким названием: «Как россияне используют Tether для обхода глобальных санкций». Напомним, что Tether (USDT) – это стейблкоин, то есть 1 USDT стоит 1 доллар США.

Рассмотрим основные цифры, представленные в исследовании:

20% проанализированных международных криптовалютных бирж не требуют от пользователей прохождения проверки KYC для начала торговли

61% проанализированных международных криптовалютных бирж не имеют лимитов на торговлю USDT для российских пользователей

В отчете указывается, что в первые дни войны против Украины произошел огромный скачок спреда спроса и предложения между USDT и российским рублем

Наиболее популярными крипто-биржами, которые упоминались совместно с USDT в России, являются Huobi Kucoin, Binance и Bybit. Неудивительно, так как данные биржи предоставляют P2P-сервис (платформу для обмена криптовалюты, где вы можете обменять свои монеты на фиатные деньги и перевести их на банковский счет или карту).

Отдельно отметим, что Huobi и KuCoin по-прежнему позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских банков, находящихся под санкциями США и ЕС. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, насколько регуляторам сложно добиться уровня соблюдения требований хотя бы на уровне банков.

#санкции