Кидок на кидке и кидком погоняет В эти январские выходные дн | Чарли Ч

Кидок на кидке и кидком погоняет

В эти январские выходные дни между застольями продолжаю делиться с вами случаями из моей практики и практики моих коллег. Раньше в эпоху до социальный сетей, в основном клиенты приходили к обнальщикам из числа родственников, друзей, сослуживцев и прочих одноклассников и знакомых. А также по рекомендации от довольных клиентов. То есть в случае какого-либо косяка, легко можно было найти человека и спросить с него по всей строгости. Среди "нормальных" обнальщиков были свои понятия и неписанные нормы поведения и правила, кто прав или виноват в той или иной ситуации.

Но, с приходом рекламы этих услуг в сайты, затем в соцсети и уже черт знает куда, стали работать и с совсем незнакомыми людьми. Конечно, поначалу, с осторожностью. Вдруг это контрольная закупка товарищей, которые нам совсем не товарищи. Если зашив НДС, то и хрен бы с ним, максимум потеряешь лавку. А вот при передаче кэша, могут и взять за причинные места. Но сегодня о другом.

Так вот, как то раз через телегу вышел новый клиент. Сразу показался подозрительным. Суммы дробить не хочет, берет реквизиты, сам не зная когда будет отправлять свой безнал. На прямой вопрос - не спизженные украденные ли это деньги, ответил, что нет. Все таки, заставили его дробить суммы, на всякий случай хотя бы по 500-600к. Сработали раз 5-6. И пошло, поехало. Судебный приказ на одну из фирм, которая принимала от него. Кто в теме, знает что такое судебный приказ. Вкратце, своими словами - один юрик подает на другого в суд, прикладывает платежку, что перевел деньги, а товар дескать не получил. Ясен пень, что не получил, это же обнал. Если со стороны ответчика никакой реакции, то инфа идет в банк и указанные средства тупо спишут в пользу заявителя.

Хорошо, что все лавки у меня под контролем, быстро заметили, отменили, счет держали пустым. Тот случай закончился пропажей клиента и потерей фирмы для меня. Особо в накладе не остались, но зачем лишний риск и привлечение внимание к основной деятельности.

Таких историй было достаточно много. Схем несколько. Например, кокай-то деятель входит в доверие в какой-нибудь структуре, лучше крупной, где много платежей и не всегда тщательно проверяют контрагента. Реально заключает договор на реквизиты, которые взял на площадке, получает деньги, естественно никакого товара не поставляет и так далее. Спустя некоторое время все всплывает наружу. И часто, не в чем не виноватой площадке приходится решать все самой.

Есть еще вариант, когда мошенник - сам обещал обнал конечному клиенту, дал реквизиты площадки и кинул клиента, а площадка, опять же, не виноватая не в чем, решает проблему.

И наконец самая сложная многоходовка. Когда мошенник высылает деньги со своей конторы, сначала получает кэш, за вычетом рыночного процента, а затем через судебный приказ получает назад и весь безнал, так как мелкие площадки и одиночные обнальщики не очень то и видят эти приказы. Даже если не прокатило, нечего страшного - просто получил нал по рынку.

Вывод для кэшевиков - с осторожностью работайте со странными клиентами. По манере переписки уже часто видно, что за чел на том конце. Если сразу предупредили, что бабло ворованное, сто раз подумайте - надо ли оно вам ? Если надо, то процент должен быть в разы выше рынка, то есть на сегодня минимум 30-40%. Помните, что в этот момент вы превращаетесь из незаконного банкира в мошенника со всеми вытекающими проблемами с БЭПом. Я принципиально не принимаю ворованные деньги, беру только коммерческий обнал, где в том числе хороший правильный НДС, попадающий в декларацию и твердо стоящий. Конечно, благодаря большому инструментарию и опыту, я могу подобрать лавки, через которые будет невозможно выйти на конечных хозяев. Но карма дороже. И цель работы совсем другая - помочь бизнесу платить меньше налогов. Пишите @kto8nekto ваши мысли и проблемы. Заявки на 4 квартал @nadoNDS