Кидок со стола Очень часто спрашивают про встречный кэш и оп | Чарли Ч
Кидок со стола
Очень часто спрашивают про встречный кэш и опасности для обеих сторон при проведении сделки, особенно при знакомстве через интернет.
Так называемый, "кидок со стола". Не знаю, кто первый стал использовать это словосочетание. Во времена моего становления и расцвета "обнала" работали в основном со знакомыми и знакомыми знакомых. По рекомендации. И любой обман и шухер оказывался известен всем людям, рекомендовавшим друг друга. Было много родственных и дружественных связей. Вместе учились, крестились, служили и так далее, что затрудняло совсем уж откровенный беспредел. Однако, и в те годы случалось подобное.
С развитием онлайн-знакомств и ужесточением контроля государства, и стала популярна схема "со стола". Суть простая, но возможны варианты. Как правило, находится выгодный поставщик нала. Все хорошо и процент обговорили и назначение платежа и сроки и всех все устраивает. Толька маленький нюанс остался. Совсем "маленький". Какой факт произойдет раньше по времени - передача бумажных денег или зачисление средств на расчетный счет поставщика кэша ?
В этом месте опытный мошенник начинает раскачивать площадку принимающую деньги. Типа мы вас не знаем, вы нас не знаете, давайте на первый раз я посижу у вас в офисе (возможен вариант с кафе), прямо деньги будут лежать на столе. И как только мой бухгалтер подтвердит приход безнала, я сразу вам и отдаю их. Якобы никто ничем не рискует.
Обычно после перечисления денег, разыгрывается маленький спектакль. Могут сказать - извините, наверное банк-клиент у вас тормозной, завтра заеду - завезу. Или просто - не видим денег ваших и все, встать и уйти. Если в общественном месте, то вообще проблематично что то сделать. Если в офисе, то в самый ответственный момент на пороге появляется внушительная группа поддержки мошенника. Да и не дело, честно говоря, в моем бизнесе рассчитывать на "силовые решения".
Я, бог миловал, ни разу не попался на такие разводы, а со временем вообще отказался от физического офиса за ненадобностью. Но многие мои коллеги пострадали от этого, даже некоторые неоднократно на многие миллионы наших рублей.
В схеме возможны вариации, я лишь написал общую суть. Бывали случаи, когда мошенниками выступала и принимающая сторона. Делались липовые платежки и под сильным эмоциональным воздействием бедняга отдавал деньги. Типа - что мы тут с тобой до утра будем сидеть ? У нас по счету списалось все... Реального прихода безнала, естественно за этим не было. Но это более редкий случай, чем наоборот.
Также знаю несколько случаев, когда все реально выполнялось с обеих сторон, а сам "кидок" наступал в следующих сделках, когда сумма была намного больше.
Естественно официально обратиться в органы невозможно, а неофициально лишь посмеются. Хотя знаю несколько историй, что находили злодеев, но уже скорее из чувства справедливости, чем из экономических соображений.
Всем удачных проверенных поставщиков.
Пишите по всем вопросам @nadoNDS
